ภาระงานที่ยืดหยุ่นตั้งแต่ 4 ถึง 360 ชั่วโมง
ใบรับรองที่ถูกต้องในประเทศของคุณ
ฉันจะเรียนรู้อะไร?
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกันการฟอกเงินนี้มอบทักษะปฏิบัติเพื่อปฏิบัติตามกฎ AML ของเยอรมันและสหภาพยุโรปสำหรับสถาบันชำระเงิน ตั้งแต่การตรวจคัดกรองคว่ำบาตร การรายงาน FIU การทำ KYC EDD และตรวจสอบเจ้าของประโยชน์ เรียนรู้การออกแบบการประเมินความเสี่ยง สร้างการตรวจสอบธุรกรรมที่มีประสิทธิภาพ จัดการการแจ้งเตือน บันทึกการสอบสวน และนำธรรมาภิบาล KPI และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการดำเนินงานที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมีประสิทธิภาพ
ข้อดีของ Elevify
พัฒนาทักษะ
- เชี่ยวชาญกรอบ AML: ใช้กฎเยอรมัน สหภาพยุโรป และมาตรการคว่ำบาตรในระบบชำระเงินอย่างรวดเร็ว
- KYC แบบประเมินความเสี่ยง: ดำเนินการ CDD EDD และตรวจสอบเจ้าของประโยชน์อย่างแม่นยำ
- การตรวจสอบธุรกรรม: ออกแบบ ปรับแต่ง และทดสอบสถานการณ์ AML สำหรับการชำระเงินออนไลน์
- การจัดการการแจ้งเตือน: สอบสวนคดี จัดทำรายงาน FIU และบันทึกตามมาตรฐาน BaFin
- ธรรมาภิบาล AML: กำหนด KPI ควบคุม และช่องทางการรายงานสำหรับสถาบันชำระเงิน
สรุปที่แนะนำ
ก่อนเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนบทและภาระงาน เลือกบทที่ต้องการเริ่มต้น เพิ่มหรือลบบท เพิ่มหรือลดภาระงานของหลักสูตร.สิ่งที่นักเรียนของเราพูด
คำถามที่พบบ่อย
Elevify คืออะไร? มันทำงานอย่างไร?
หลักสูตรมีใบรับรองหรือไม่?
หลักสูตรฟรีหรือไม่?
ชั่วโมงการทำงานของหลักสูตรคืออะไร?
หลักสูตรเป็นอย่างไร?
หลักสูตรทำงานอย่างไร?
ระยะเวลาของหลักสูตรคืออะไร?
ค่าใช้จ่ายหรือราคาของหลักสูตรคืออะไร?
EAD หรือหลักสูตรออนไลน์คืออะไรและทำงานอย่างไร?
หลักสูตร PDF
