เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษาของคุณ

การฝึกอบรมป้องกันการฟอกเงิน (AML) สำหรับพนักงาน

การฝึกอบรมป้องกันการฟอกเงิน (AML) สำหรับพนักงาน
ภาระงานที่ยืดหยุ่นตั้งแต่ 4 ถึง 360 ชั่วโมง
ใบรับรองที่ถูกต้องในประเทศของคุณ

ฉันจะเรียนรู้อะไร?

คอร์ส AML สั้นกระชับนี้มอบทักษะปฏิบัติเพื่อปฏิบัติตามกฎเยอรมันและสหภาพยุโรปอย่างมั่นใจ เรียนรู้มาตรฐาน KYC การติดตามลูกค้า สัญญาณเตือน และการให้คะแนนความเสี่ยง ฝึกการสอบถามอย่างปลอดภัย ขั้นตอนการแจ้งเตือน และการรายงาน Verdachtsmeldung ได้รับคำแนะนำชัดเจนเรื่องเอกสาร การบันทึกที่สอดคล้อง GDPR การสื่อสารไม่แจ้งเบาะแส และความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ AML ผู้ตรวจสอบ FIU และตำรวจ

ข้อดีของ Elevify

พัฒนาทักษะ

  • ตรวจจับสัญญาณเตือน AML: ระบุรูปแบบเสี่ยงในบัญชีค้าปลีกและธุรกิจขนาดเล็ก
  • ใช้ KYC และ CDD: ตรวจสอบลูกค้า ประเมินความเสี่ยง และบันทึกการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว
  • ยื่น Verdachtsmeldungen: จัดทำ SAR ที่ชัดเจน สอดคล้องกฎหมาย พร้อมหลักฐานมั่นคง
  • รักษาหลักฐาน AML: จัดเก็บบันทึกที่ตรวจสอบได้สำหรับการตรวจสอบ FIU และตำรวจ
  • จัดการการแจ้งเตือน AML: สอบถามลูกค้าอย่างปลอดภัยและส่งต่อกรณีโดยไม่แจ้งให้ทราบ

สรุปที่แนะนำ

ก่อนเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนบทและภาระงาน เลือกบทที่ต้องการเริ่มต้น เพิ่มหรือลบบท เพิ่มหรือลดภาระงานของหลักสูตร.
ภาระงาน: ระหว่าง 4 ถึง 360 ชั่วโมง

สิ่งที่นักเรียนของเราพูด

ฉันเพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านข่าวกรองของระบบเรือนจำ และหลักสูตรจาก Elevify เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ฉันถูกเลือก
เอ็มเมอร์สันนักสืบตำรวจ
หลักสูตรนี้มีความสำคัญต่อการตอบสนองความคาดหวังของเจ้านายและบริษัทที่ฉันทำงานอยู่
ซิลเวียพยาบาล
หลักสูตรยอดเยี่ยม มีข้อมูลที่มีคุณค่ามากมาย
วิลตันนักผจญเพลิง

คำถามที่พบบ่อย

Elevify คืออะไร? มันทำงานอย่างไร?

หลักสูตรมีใบรับรองหรือไม่?

หลักสูตรฟรีหรือไม่?

ชั่วโมงการทำงานของหลักสูตรคืออะไร?

หลักสูตรเป็นอย่างไร?

หลักสูตรทำงานอย่างไร?

ระยะเวลาของหลักสูตรคืออะไร?

ค่าใช้จ่ายหรือราคาของหลักสูตรคืออะไร?

EAD หรือหลักสูตรออนไลน์คืออะไรและทำงานอย่างไร?

หลักสูตร PDF