ภาระงานที่ยืดหยุ่นตั้งแต่ 4 ถึง 360 ชั่วโมง
ใบรับรองที่ถูกต้องในประเทศของคุณ
ฉันจะเรียนรู้อะไร?
คอร์ส AML สั้นกระชับนี้มอบทักษะปฏิบัติเพื่อปฏิบัติตามกฎเยอรมันและสหภาพยุโรปอย่างมั่นใจ เรียนรู้มาตรฐาน KYC การติดตามลูกค้า สัญญาณเตือน และการให้คะแนนความเสี่ยง ฝึกการสอบถามอย่างปลอดภัย ขั้นตอนการแจ้งเตือน และการรายงาน Verdachtsmeldung ได้รับคำแนะนำชัดเจนเรื่องเอกสาร การบันทึกที่สอดคล้อง GDPR การสื่อสารไม่แจ้งเบาะแส และความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ AML ผู้ตรวจสอบ FIU และตำรวจ
ข้อดีของ Elevify
พัฒนาทักษะ
- ตรวจจับสัญญาณเตือน AML: ระบุรูปแบบเสี่ยงในบัญชีค้าปลีกและธุรกิจขนาดเล็ก
- ใช้ KYC และ CDD: ตรวจสอบลูกค้า ประเมินความเสี่ยง และบันทึกการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว
- ยื่น Verdachtsmeldungen: จัดทำ SAR ที่ชัดเจน สอดคล้องกฎหมาย พร้อมหลักฐานมั่นคง
- รักษาหลักฐาน AML: จัดเก็บบันทึกที่ตรวจสอบได้สำหรับการตรวจสอบ FIU และตำรวจ
- จัดการการแจ้งเตือน AML: สอบถามลูกค้าอย่างปลอดภัยและส่งต่อกรณีโดยไม่แจ้งให้ทราบ
สรุปที่แนะนำ
ก่อนเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนบทและภาระงาน เลือกบทที่ต้องการเริ่มต้น เพิ่มหรือลบบท เพิ่มหรือลดภาระงานของหลักสูตร.สิ่งที่นักเรียนของเราพูด
คำถามที่พบบ่อย
Elevify คืออะไร? มันทำงานอย่างไร?
หลักสูตรมีใบรับรองหรือไม่?
หลักสูตรฟรีหรือไม่?
ชั่วโมงการทำงานของหลักสูตรคืออะไร?
หลักสูตรเป็นอย่างไร?
หลักสูตรทำงานอย่างไร?
ระยะเวลาของหลักสูตรคืออะไร?
ค่าใช้จ่ายหรือราคาของหลักสูตรคืออะไร?
EAD หรือหลักสูตรออนไลน์คืออะไรและทำงานอย่างไร?
หลักสูตร PDF
