เข้าสู่ระบบ
เลือกภาษาของคุณ

คอร์สผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

คอร์สผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ภาระงานที่ยืดหยุ่นตั้งแต่ 4 ถึง 360 ชั่วโมง
ใบรับรองที่ถูกต้องในประเทศของคุณ

ฉันจะเรียนรู้อะไร?

คอร์สผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบมอบทักษะปฏิบัติในการวางแผนและดำเนินการตรวจสอบ CDD, KYC และ AML ที่เน้นเฉพาะเจาะจง เรียนรู้เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบการทดสอบ และการบันทึกหลักฐาน จากนั้นนำไปประยุกต์ในการให้คะแนนความเสี่ยงและจัดประเภทปัญหา ครอบคลุมกฎระเบียบสำคัญของสหรัฐฯ การควบคุมสาขา การวางแผนแก้ไข และการรายงานกระชับ เพื่อส่งมอบผลการตรวจสอบที่เชื่อถือได้และนำไปปฏิบัติได้ทันที

ข้อดีของ Elevify

พัฒนาทักษะ

  • การออกแบบการทดสอบการปฏิบัติตาม: สร้างแผนทดสอบการตรวจสอบที่เน้นความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและเฉียบแหลม
  • การตรวจสอบ CDD/KYC: ประเมินไฟล์ธุรกิจขนาดเล็กเพื่อหาช่องโหว่ AML และกฎระเบียบ
  • ประสิทธิผลของการควบคุม: ให้คะแนน บันทึก และทดสอบหลักฐานการควบคุม CDD/KYC สำคัญ
  • การจัดเกรดปัญหา: จัดประเภทผลการตรวจพบ สาเหตุราก และขั้นตอนแก้ไขอย่างชัดเจน
  • การแมปกฎระเบียบ: เชื่อมโยงกฎ BSA, AMLA และ FinCEN กับขั้นตอนการตรวจสอบ

สรุปที่แนะนำ

ก่อนเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนบทและภาระงาน เลือกบทที่ต้องการเริ่มต้น เพิ่มหรือลบบท เพิ่มหรือลดภาระงานของหลักสูตร.
ภาระงาน: ระหว่าง 4 ถึง 360 ชั่วโมง

สิ่งที่นักเรียนของเราพูด

ฉันเพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านข่าวกรองของระบบเรือนจำ และหลักสูตรจาก Elevify เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ฉันถูกเลือก
เอ็มเมอร์สันนักสืบตำรวจ
หลักสูตรนี้มีความสำคัญต่อการตอบสนองความคาดหวังของเจ้านายและบริษัทที่ฉันทำงานอยู่
ซิลเวียพยาบาล
หลักสูตรยอดเยี่ยม มีข้อมูลที่มีคุณค่ามากมาย
วิลตันนักผจญเพลิง

คำถามที่พบบ่อย

Elevify คืออะไร? มันทำงานอย่างไร?

หลักสูตรมีใบรับรองหรือไม่?

หลักสูตรฟรีหรือไม่?

ชั่วโมงการทำงานของหลักสูตรคืออะไร?

หลักสูตรเป็นอย่างไร?

หลักสูตรทำงานอย่างไร?

ระยะเวลาของหลักสูตรคืออะไร?

ค่าใช้จ่ายหรือราคาของหลักสูตรคืออะไร?

EAD หรือหลักสูตรออนไลน์คืออะไรและทำงานอย่างไร?

หลักสูตร PDF