Kozi ya Uhalifu wa Kifedha
Jifunze uhalifu wa uchafuzi fedha unaotegemea biashara, alama nyekundu za AML, na zana za kisheria ili kujenga kesi zenye nguvu za uhalifu wa kifedha. Imeundwa kwa wataalamu wa sheria ya jinai wanaohitaji mbinu za uchunguzi, ustadi wa kuandika ripoti, na mazoea bora ya udhibiti.

kutoka masaa 4 hadi 360h mzigo wa kazi unaobadilika
cheti halali katika nchi yako
Nini nitajifunza?
Kozi ya Uhalifu wa Kifedha inakupa ustadi wa vitendo kugundua, kuchunguza na kuripoti mipango tata ya uchafuzi fedha inayotegemea biashara. Jifunze kuchanganua data ya biashara na forodha, kutambua alama nyekundu katika kampuni ndogo za uagizaji-uuzaji, kutumia viwango vya AML, na kutumia mbinu za uchunguzi ili kujenga faili zenye nguvu za kesi, mipango ya uchunguzi na ripoti zinazounga mkono utekelezaji na hatua za udhibiti.
Faida za Elevify
Kuendeleza ujuzi
- Ugunduzi wa TBML: Tambua makosa ya biashara, alama nyekundu, na mipango ya walaghai wa kuagiza haraka.
- Ujenzi wa ushahidi: Fuatilia fedha, thibitisha shehena, naandaa faili za kesi zinazokubalika.
- Kuripoti FIU: Andika ripoti zenye SAR zenye alama nyekundu wazi na uchambuzi wa kisheria.
- Zana za kisheria: Tumia sheria za AML, MLATs, na nguvu za kuzuia katika kesi za mipaka.
- Ubunifu wa AML: Rekebisha sheria za kufuatilia biashara na EDD kwa wateja wadogo wa uagizaji-uuzaji.
Muhtasari uliopendekezwa
Kabla ya kuanza, unaweza kubadilisha sura na mzigo wa kazi. Chagua sura ya kuanzia. Ongeza au ondolea sura. Pandisha au punguza mzigo wa kazi wa kozi.Maoni ya wanafunzi wetu
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Nani ni Elevify? Inafanya kazi vipi?
Je, kozi zina vyeti?
Je, kozi ni bure?
Mzigo wa kazi wa kozi ni upi?
Kozi zinafanana vipi?
Kozi zinafanya kazi vipi?
Muda wa kozi ni upi?
Gharama au bei ya kozi ni ipi?
EAD au kozi mtandaoni ni nini na inafanya kazi vipi?
Kozi ya PDF