Mafunzo ya Kuzingatia Sheria za Benki
Jifunze ustadi wa kuzingatia sheria za benki kwa zana za vitendo kwa AML, KYC, uchunguzi wa vikwazo, na ripoti za SAR. Jifunze kutathmini hatari za wateja, kubuni udhibiti, na kuunda faili tayari kwa wadhibiti—ustadi muhimu kwa wataalamu wa sheria za biashara na kuzingatia sheria za kifedha.

kutoka masaa 4 hadi 360h mzigo wa kazi unaobadilika
cheti halali katika nchi yako
Nini nitajifunza?
Mafunzo ya Kuzingatia Sheria za Benki yanakupa ustadi wa vitendo kutathmini hatari za wateja, kuandaa CDD na EDD, na kutumia sheria za AML na KYC kwa ujasiri. Jifunze kubuni modeli za alama za hatari, kuandika faili tayari kwa wadhibiti, kusimamia uchunguzi wa vikwazo, kuboresha uchunguzi wa miamala, na kushughulikia ripoti za SAR/STR ili kuunga mkono udhibiti thabiti, kupunguza hatari, na kufikia matarajio ya usimamizi vizuri.
Faida za Elevify
Kuendeleza ujuzi
- Alama za wateja zenye msingi wa hatari: jenga matrica ya vitendo kwa wateja wa benki wenye hatari kubwa.
- CDD/EDD ya hali ya juu: thibitisha umiliki tata, vyombo vya nje na hatari za PEP.
- Uchunguzi wa vikwazo na AML: buni sheria, panga arifa na punguza chanya bandia.
- Ripoti za SAR/STR: amua wakati wa kuwasilisha, andika sababu na epuka kutoa tahadhari.
- Faili tayari kwa udhibiti: tayarisha rekodi za KYC, uchunguzi na kupandisha ambazo haziwezi kuthibitishwa.
Muhtasari uliopendekezwa
Kabla ya kuanza, unaweza kubadilisha sura na mzigo wa kazi. Chagua sura ya kuanzia. Ongeza au ondolea sura. Pandisha au punguza mzigo wa kazi wa kozi.Maoni ya wanafunzi wetu
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Nani ni Elevify? Inafanya kazi vipi?
Je, kozi zina vyeti?
Je, kozi ni bure?
Mzigo wa kazi wa kozi ni upi?
Kozi zinafanana vipi?
Kozi zinafanya kazi vipi?
Muda wa kozi ni upi?
Gharama au bei ya kozi ni ipi?
EAD au kozi mtandaoni ni nini na inafanya kazi vipi?
Kozi ya PDF