Ingia
Chagua lugha yako

Kozi ya Kuzingatia Sheria za AML

Kozi ya Kuzingatia Sheria za AML
kutoka masaa 4 hadi 360h mzigo wa kazi unaobadilika
cheti halali katika nchi yako

Nini nitajifunza?

Kozi ya AML inatoa muhtasari mfupi unaozingatia mazoezi kuhusu mfumo wa AML wa Brazil, kuripoti COAF, na sheria za Benki Kuu. Jifunze kutekeleza KYC na EDD, kubuni ufuatiliaji bora wa miamala wa PIX na uhamisho wa haraka, kudhibiti chanya bandia, kuandika maamuzi yanayoweza kuteteleşwa, kushughulikia matukio, na kushirikiana na wadhibiti kwa ujasiri huku ukilinda taasisi yako dhidi ya hatari za kisheria, kifedha na sifa.

Faida za Elevify

Kuendeleza ujuzi

  • Kubuni udhibiti wa AML: jenga, jaribu na boresha sheria za ufuatiliaji tayari kwa Brazil haraka.
  • Kudhibiti kuripoti COAF: andika STR zenye nguvu na kushughulikia masuala ya wadhibiti kwa urahisi.
  • Kutekeleza KYC inayotegemea hatari: fanya EDD kwa PEPs, wateja wa hatari kubwa na mtiririko wa nje ya nchi.
  • Kuchunguza arifa: tumia data, uchambuzi wa viungo na aina ili kufunga kesi za AML haraka.
  • Kudhibiti migogoro ya AML: jibu matukio, media na ukaguzi kwa rekodi zinazoweza kuteteleşwa.

Muhtasari uliopendekezwa

Kabla ya kuanza, unaweza kubadilisha sura na mzigo wa kazi. Chagua sura ya kuanzia. Ongeza au ondolea sura. Pandisha au punguza mzigo wa kazi wa kozi.
Mzigo wa kazi: kati ya masaa 4 na 360

Maoni ya wanafunzi wetu

Nimepandelewa kuwa Mshauri wa Kijasusi wa Mfumo wa Magereza, na kozi kutoka Elevify ilikuwa muhimu kwa ajili yangu kuchaguliwa.
EmersonMchunguzi wa Polisi
Kozi ilikuwa muhimu ili kukidhi matarajio ya bosi wangu na kampuni ninayofanya kazi.
SilviaNesi
Kozi nzuri sana. Taarifa nyingi za thamani.
WiltonMoko wa Raia

Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara

Nani ni Elevify? Inafanya kazi vipi?

Je, kozi zina vyeti?

Je, kozi ni bure?

Mzigo wa kazi wa kozi ni upi?

Kozi zinafanana vipi?

Kozi zinafanya kazi vipi?

Muda wa kozi ni upi?

Gharama au bei ya kozi ni ipi?

EAD au kozi mtandaoni ni nini na inafanya kazi vipi?

Kozi ya PDF