Kozi ya Kuzingatia Sheria za AML
Jifunze kuzingatia sheria za AML nchini Brazil kwa zana za vitendo kwa ajili ya KYC, uhamisho wa haraka, ufuatiliaji wa miamala, na maamuzi ya STR. Imetengenezwa kwa wataalamu wa sheria za biashara wanaohitaji kusimamia hatari za udhibiti, kulinda wateja, na kujibu kwa ujasiri wadhibiti.

kutoka masaa 4 hadi 360h mzigo wa kazi unaobadilika
cheti halali katika nchi yako
Nini nitajifunza?
Kozi ya AML inatoa muhtasari mfupi unaozingatia mazoezi kuhusu mfumo wa AML wa Brazil, kuripoti COAF, na sheria za Benki Kuu. Jifunze kutekeleza KYC na EDD, kubuni ufuatiliaji bora wa miamala wa PIX na uhamisho wa haraka, kudhibiti chanya bandia, kuandika maamuzi yanayoweza kuteteleşwa, kushughulikia matukio, na kushirikiana na wadhibiti kwa ujasiri huku ukilinda taasisi yako dhidi ya hatari za kisheria, kifedha na sifa.
Faida za Elevify
Kuendeleza ujuzi
- Kubuni udhibiti wa AML: jenga, jaribu na boresha sheria za ufuatiliaji tayari kwa Brazil haraka.
- Kudhibiti kuripoti COAF: andika STR zenye nguvu na kushughulikia masuala ya wadhibiti kwa urahisi.
- Kutekeleza KYC inayotegemea hatari: fanya EDD kwa PEPs, wateja wa hatari kubwa na mtiririko wa nje ya nchi.
- Kuchunguza arifa: tumia data, uchambuzi wa viungo na aina ili kufunga kesi za AML haraka.
- Kudhibiti migogoro ya AML: jibu matukio, media na ukaguzi kwa rekodi zinazoweza kuteteleşwa.
Muhtasari uliopendekezwa
Kabla ya kuanza, unaweza kubadilisha sura na mzigo wa kazi. Chagua sura ya kuanzia. Ongeza au ondolea sura. Pandisha au punguza mzigo wa kazi wa kozi.Maoni ya wanafunzi wetu
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Nani ni Elevify? Inafanya kazi vipi?
Je, kozi zina vyeti?
Je, kozi ni bure?
Mzigo wa kazi wa kozi ni upi?
Kozi zinafanana vipi?
Kozi zinafanya kazi vipi?
Muda wa kozi ni upi?
Gharama au bei ya kozi ni ipi?
EAD au kozi mtandaoni ni nini na inafanya kazi vipi?
Kozi ya PDF