Ingia
Chagua lugha yako

Mafunzo ya Afisa wa Kupambana na Uoshaji Pesa Haramu

Mafunzo ya Afisa wa Kupambana na Uoshaji Pesa Haramu
kutoka masaa 4 hadi 360h mzigo wa kazi unaobadilika
cheti halali katika nchi yako

Nini nitajifunza?

Mafunzo haya ya Afisa wa Kupambana na Uoshaji Pesa Haramu yanakupa ustadi wa vitendo kutimiza sheria za AML za Ujerumani na EU kwa taasisi za malipo, kutoka uchunguzi wa vikwazo na kuripoti FIU hadi KYC, EDD na ukaguzi wa umiliki halisi. Jifunze kubuni tathmini za hatari, kujenga ufuatiliaji mzuri wa miamala, kusimamia arifa, kuandika uchunguzi, na kutekeleza utawala thabiti, KPIs na teknolojia kwa operesheni inayofuata sheria na yenye ufanisi.

Faida za Elevify

Kuendeleza ujuzi

  • Ustadi wa mfumo wa AML: tumia sheria za Ujerumani, EU na vikwazo katika malipo haraka.
  • KYC inayotegemea hatari: fanya CDD, EDD na ukaguzi wa mmiliki halisi kwa usahihi.
  • Ufuatiliaji wa miamala: tengeneza, rekebisha na jaribu hali za AML kwa malipo mtandaoni.
  • Ushughulikiaji wa arifa: chunguza kesi, wasilisha ripoti za FIU na andika kwa viwango vya BaFin.
  • Utawala wa AML: weka KPIs, udhibiti na njia za kuripoti kwa taasisi za malipo.

Muhtasari uliopendekezwa

Kabla ya kuanza, unaweza kubadilisha sura na mzigo wa kazi. Chagua sura ya kuanzia. Ongeza au ondolea sura. Pandisha au punguza mzigo wa kazi wa kozi.
Mzigo wa kazi: kati ya masaa 4 na 360

Maoni ya wanafunzi wetu

Nimepandelewa kuwa Mshauri wa Kijasusi wa Mfumo wa Magereza, na kozi kutoka Elevify ilikuwa muhimu kwa ajili yangu kuchaguliwa.
EmersonMchunguzi wa Polisi
Kozi ilikuwa muhimu ili kukidhi matarajio ya bosi wangu na kampuni ninayofanya kazi.
SilviaNesi
Kozi nzuri sana. Taarifa nyingi za thamani.
WiltonMoko wa Raia

Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara

Nani ni Elevify? Inafanya kazi vipi?

Je, kozi zina vyeti?

Je, kozi ni bure?

Mzigo wa kazi wa kozi ni upi?

Kozi zinafanana vipi?

Kozi zinafanya kazi vipi?

Muda wa kozi ni upi?

Gharama au bei ya kozi ni ipi?

EAD au kozi mtandaoni ni nini na inafanya kazi vipi?

Kozi ya PDF