Mafunzo ya Afisa wa Kupambana na Uoshaji Pesa Haramu
Pata ustadi wa afisa wa AML kwa taasisi za malipo za Ujerumani na EU. Jifunze KYC, CDD, tathmini ya hatari, ufuatiliaji wa miamala, kuripoti FIU na matarajio ya BaFin ili kubuni udhibiti bora na kulinda shirika lako dhidi ya uhalifu wa kifedha.

kutoka masaa 4 hadi 360h mzigo wa kazi unaobadilika
cheti halali katika nchi yako
Nini nitajifunza?
Mafunzo haya ya Afisa wa Kupambana na Uoshaji Pesa Haramu yanakupa ustadi wa vitendo kutimiza sheria za AML za Ujerumani na EU kwa taasisi za malipo, kutoka uchunguzi wa vikwazo na kuripoti FIU hadi KYC, EDD na ukaguzi wa umiliki halisi. Jifunze kubuni tathmini za hatari, kujenga ufuatiliaji mzuri wa miamala, kusimamia arifa, kuandika uchunguzi, na kutekeleza utawala thabiti, KPIs na teknolojia kwa operesheni inayofuata sheria na yenye ufanisi.
Faida za Elevify
Kuendeleza ujuzi
- Ustadi wa mfumo wa AML: tumia sheria za Ujerumani, EU na vikwazo katika malipo haraka.
- KYC inayotegemea hatari: fanya CDD, EDD na ukaguzi wa mmiliki halisi kwa usahihi.
- Ufuatiliaji wa miamala: tengeneza, rekebisha na jaribu hali za AML kwa malipo mtandaoni.
- Ushughulikiaji wa arifa: chunguza kesi, wasilisha ripoti za FIU na andika kwa viwango vya BaFin.
- Utawala wa AML: weka KPIs, udhibiti na njia za kuripoti kwa taasisi za malipo.
Muhtasari uliopendekezwa
Kabla ya kuanza, unaweza kubadilisha sura na mzigo wa kazi. Chagua sura ya kuanzia. Ongeza au ondolea sura. Pandisha au punguza mzigo wa kazi wa kozi.Maoni ya wanafunzi wetu
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Nani ni Elevify? Inafanya kazi vipi?
Je, kozi zina vyeti?
Je, kozi ni bure?
Mzigo wa kazi wa kozi ni upi?
Kozi zinafanana vipi?
Kozi zinafanya kazi vipi?
Muda wa kozi ni upi?
Gharama au bei ya kozi ni ipi?
EAD au kozi mtandaoni ni nini na inafanya kazi vipi?
Kozi ya PDF