Mafunzo ya Kuzuia Uhasifu wa Pesa (AML) kwa Wafanyakazi
Jifunze mambo ya msingi ya AML kwa fedha: tambua alama nyekundu, tumia kanuni za Ujerumani/Ulaya, rekodi ushahidi, pima hatari, na weka ripoti zenye nguvu za Verdachtsmeldung—bila kuwajulisha wateja. Jenga ujasiri wa kulinda taasisi yako na kufuata viwango vikali vya kufuata.

kutoka masaa 4 hadi 360h mzigo wa kazi unaobadilika
cheti halali katika nchi yako
Nini nitajifunza?
Kozi hii fupi ya AML inakupa ustadi wa vitendo ili kutimiza mahitaji ya Ujerumani na Ulaya kwa ujasiri. Jifunze viwango vya KYC, uchunguzi wa wateja, alama nyekundu, na upimaji hatari, kisha fanya mazoezi ya kuuliza kwa usalama, hatua za kupitisha, na ripoti za Verdachtsmeldung. Pata mwongozo wazi juu ya hati, uhifadhi rekodi unaofuata GDPR, mawasiliano yasiyo na tahadhari, na ushirikiano na maafisa AML, wakaguzi, FIU, na polisi.
Faida za Elevify
Kuendeleza ujuzi
- Tambua alama nyekundu za AML: chukua mifumo hatari katika akaunti za rejareja na biashara ndogo.
- Tumia KYC na CDD: thibitisha wateja, tumia hatari, na rekodi hati haraka.
- Weka ripoti za Verdachtsmeldung: andaa SAR wazi na zinazofuata kanuni zenye ushahidi thabiti.
- Hifadhi ushahidi wa AML: weka rekodi zisizoweza kubatilishwa kwa ukaguzi, FIU na polisi.
- Shughulikia ongezeko la AML: uliza wateja kwa usalama na upitishe kesi bila kuwajulisha.
Muhtasari uliopendekezwa
Kabla ya kuanza, unaweza kubadilisha sura na mzigo wa kazi. Chagua sura ya kuanzia. Ongeza au ondolea sura. Pandisha au punguza mzigo wa kazi wa kozi.Maoni ya wanafunzi wetu
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara
Nani ni Elevify? Inafanya kazi vipi?
Je, kozi zina vyeti?
Je, kozi ni bure?
Mzigo wa kazi wa kozi ni upi?
Kozi zinafanana vipi?
Kozi zinafanya kazi vipi?
Muda wa kozi ni upi?
Gharama au bei ya kozi ni ipi?
EAD au kozi mtandaoni ni nini na inafanya kazi vipi?
Kozi ya PDF