Ingia
Chagua lugha yako

Kozi ya Mkaguzi wa Kuzingatia Sheria

Kozi ya Mkaguzi wa Kuzingatia Sheria
kutoka masaa 4 hadi 360h mzigo wa kazi unaobadilika
cheti halali katika nchi yako

Nini nitajifunza?

Kozi ya Mkaguzi wa Kuzingatia Sheria inakupa ustadi wa vitendo wa kupanga na kutekeleza ukaguzi wa CDD, KYC na AML. Jifunze mbinu za sampuli na uchambuzi wa data, muundo wa majaribio na kuandika ushahidi, kisha tumia kupima hatari na kugawa matokeo. Pia unashughulikia kanuni kuu za Marekani, udhibiti wa tawi, kupanga marekebisho na ripoti fupi ili utoe matokeo ya ukaguzi yanayotegemewa na yanayoweza kutekelezwa haraka.

Faida za Elevify

Kuendeleza ujuzi

  • Muundo wa majaribio ya kufuata sheria: tengeneza mipango ya majaribio makali yenye msingi wa hatari haraka.
  • Ukaguzi wa CDD/KYC: tazama faili za biashara ndogo kwa mapungufu ya AML na kanuni.
  • Ufanisi wa udhibiti: pima, andika na jaribu udhibiti muhimu wa CDD/KYC.
  • Kupima matokeo: gananisha matokeo, sababu za msingi na hatua za marekebisho wazi.
  • Uunganishaji wa kanuni: unganisha sheria za BSA, AMLA na FinCEN na taratibu za ukaguzi.

Muhtasari uliopendekezwa

Kabla ya kuanza, unaweza kubadilisha sura na mzigo wa kazi. Chagua sura ya kuanzia. Ongeza au ondolea sura. Pandisha au punguza mzigo wa kazi wa kozi.
Mzigo wa kazi: kati ya masaa 4 na 360

Maoni ya wanafunzi wetu

Nimepandelewa kuwa Mshauri wa Kijasusi wa Mfumo wa Magereza, na kozi kutoka Elevify ilikuwa muhimu kwa ajili yangu kuchaguliwa.
EmersonMchunguzi wa Polisi
Kozi ilikuwa muhimu ili kukidhi matarajio ya bosi wangu na kampuni ninayofanya kazi.
SilviaNesi
Kozi nzuri sana. Taarifa nyingi za thamani.
WiltonMoko wa Raia

Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara

Nani ni Elevify? Inafanya kazi vipi?

Je, kozi zina vyeti?

Je, kozi ni bure?

Mzigo wa kazi wa kozi ni upi?

Kozi zinafanana vipi?

Kozi zinafanya kazi vipi?

Muda wa kozi ni upi?

Gharama au bei ya kozi ni ipi?

EAD au kozi mtandaoni ni nini na inafanya kazi vipi?

Kozi ya PDF