Tečaj preiskave finančne kriminalitete
Opravite tečaj preiskave finančne kriminalitete z vajami v analizi podatkov, zakonih AML, sledenju premoženju in medinstitucionalnem sodelovanju – zasnovano za strokovnjake poslovnega prava, ki morajo odkriti, dokazati in preprečiti zapletene sheme pranja denarja.

od 4 do 360h prilagodljiva obremenitev
veljavno potrdilo v tvoji državi
Kaj se bom naučil?
Tečaj preiskave finančne kriminalitete vam daje praktične veščine za odkrivanje, analizo in odziv na zapletene finančne sheme. Naučite se tipov pranja denarja, analize transakcij in bančnih izpiskov, uporabe OSINT in forenzične računovodstva. Opravite ključne zakone AML, orodja za zamrznitev premoženja, zahteve MLA, zbiranje dokazov in poročanje, da oblikujete učinkovite kontrole in podprete uspešne izvršilne rezultate.
Prednosti Elevify
Razvijaj veščine
- Vzorci finančne kriminalitete: hitro prepoznajte tipi pranja denarja v resničnih primerih.
- Forenzika transakcij: sledite sredstvom z uporabo OSINT, bančnih podatkov in osnov SQL.
- Pravna orodja za povrnitev: uporabite zakone AML, ukaze za zamrznitev in civilne remedije.
- Korporativne strukture: odkrijte koristne lastnike, fasadne družbe in posrednike.
- Načrtovanje preiskav: sestavite akcione načrte, koordinirajte FIU in čezmejne MLA.
Predlagan povzetek
Pred začetkom lahko spremeniš poglavja in obremenitev. Izberi, s katerim poglavjem začneš. Dodaj ali odstrani poglavja. Povečaj ali zmanjšaj obremenitev tečaja.Kaj pravijo naši študenti
Pogosta vprašanja
Kdo je Elevify? Kako deluje?
Ali tečaji vključujejo certifikate?
Ali so tečaji brezplačni?
Kakšna je obremenitev tečaja?
Kakšni so tečaji?
Kako potekajo tečaji?
Kakšno je trajanje tečajev?
Kakšna je cena tečajev?
Kaj je EAD ali spletni tečaj in kako deluje?
PDF tečaj