Prijava
Izberite svoj jezik

Usposabljanje za skladnost v bančništvu

Usposabljanje za skladnost v bančništvu
od 4 do 360h prilagodljiva obremenitev
veljavno potrdilo v tvoji državi

Kaj se bom naučil?

Usposabljanje za bančno skladnost vam daje praktične veščine za oceno tveganj strank, strukturiranje CDD in EDD ter samozavestno uporabo pravil AML in KYC. Naučite se oblikovati modele ocenjevanja tveganj, dokumentirati datoteke pripravljene za regulatorje, upravljati preverjanje sankcij, izpopolnjevati spremljanje transakcij in obravnavati poročanje SAR/STR, da podprete robustne kontrole, zmanjšate izpostavljenost in učinkovito izpolnite pričakovanja nadzora.

Prednosti Elevify

Razvijaj veščine

  • Tveganju prilagojeno ocenjevanje strank: gradite praktične matrike za visokotvegančne bančne stranke.
  • Napredno CDD/EDD: preverjajte zapleteno lastništvo, tuje subjekte in izpostavljenost PEP.
  • Sankcije in AML spremljanje: oblikujte pravila, razvrščajte opozorila in zmanjšajte lažne pozitivne.
  • Poročanje SAR/STR: odločajte kdaj vložiti, dokumentirajte utemeljitev in se izogibajte opozarjanju.
  • Datoteke pripravljene za regulacijo: pripravite nepreverljive KYC, spremljevalne in eskalacijske zapise.

Predlagan povzetek

Pred začetkom lahko spremeniš poglavja in obremenitev. Izberi, s katerim poglavjem začneš. Dodaj ali odstrani poglavja. Povečaj ali zmanjšaj obremenitev tečaja.
Obremenitev: med 4 in 360 ur

Kaj pravijo naši študenti

Pravkar sem bil napredovan v svetovalca za obveščevalne zadeve v zaporskem sistemu, pri čemer je bil tečaj Elevify ključen, da so me izbrali.
EmersonPolicijski preiskovalec
Tečaj je bil bistven, da sem izpolnila pričakovanja svojega nadrejenega in podjetja, kjer delam.
SilviaMedicinska sestra
Odličen tečaj. Veliko dragocenih informacij.
WiltonPoklicni gasilec

Pogosta vprašanja

Kdo je Elevify? Kako deluje?

Ali tečaji vključujejo certifikate?

Ali so tečaji brezplačni?

Kakšna je obremenitev tečaja?

Kakšni so tečaji?

Kako potekajo tečaji?

Kakšno je trajanje tečajev?

Kakšna je cena tečajev?

Kaj je EAD ali spletni tečaj in kako deluje?

PDF tečaj