Usposabljanje za skladnost v bančništvu
Opravite mojstrstvo bančne skladnosti s praktičnimi orodji za AML, KYC, preverjanje sankcij in poročanje SAR. Naučite se ocenjevati tveganja strank, oblikovati kontrole in graditi datoteke pripravljene za regulatorje – ključne veščine za strokovnjake poslovnega prava in finančne skladnosti.

od 4 do 360h prilagodljiva obremenitev
veljavno potrdilo v tvoji državi
Kaj se bom naučil?
Usposabljanje za bančno skladnost vam daje praktične veščine za oceno tveganj strank, strukturiranje CDD in EDD ter samozavestno uporabo pravil AML in KYC. Naučite se oblikovati modele ocenjevanja tveganj, dokumentirati datoteke pripravljene za regulatorje, upravljati preverjanje sankcij, izpopolnjevati spremljanje transakcij in obravnavati poročanje SAR/STR, da podprete robustne kontrole, zmanjšate izpostavljenost in učinkovito izpolnite pričakovanja nadzora.
Prednosti Elevify
Razvijaj veščine
- Tveganju prilagojeno ocenjevanje strank: gradite praktične matrike za visokotvegančne bančne stranke.
- Napredno CDD/EDD: preverjajte zapleteno lastništvo, tuje subjekte in izpostavljenost PEP.
- Sankcije in AML spremljanje: oblikujte pravila, razvrščajte opozorila in zmanjšajte lažne pozitivne.
- Poročanje SAR/STR: odločajte kdaj vložiti, dokumentirajte utemeljitev in se izogibajte opozarjanju.
- Datoteke pripravljene za regulacijo: pripravite nepreverljive KYC, spremljevalne in eskalacijske zapise.
Predlagan povzetek
Pred začetkom lahko spremeniš poglavja in obremenitev. Izberi, s katerim poglavjem začneš. Dodaj ali odstrani poglavja. Povečaj ali zmanjšaj obremenitev tečaja.Kaj pravijo naši študenti
Pogosta vprašanja
Kdo je Elevify? Kako deluje?
Ali tečaji vključujejo certifikate?
Ali so tečaji brezplačni?
Kakšna je obremenitev tečaja?
Kakšni so tečaji?
Kako potekajo tečaji?
Kakšno je trajanje tečajev?
Kakšna je cena tečajev?
Kaj je EAD ali spletni tečaj in kako deluje?
PDF tečaj