Tečaj skladnosti z AML
Obvladajte skladnost z AML v Braziliji s praktičnimi orodji za KYC, trenutne prenose, spremljanje transakcij in odločitve o STR. Namenjeno strokovnjakom za poslovno pravo, ki morajo upravljati regulatorna tveganja, varovati stranke in samozavestno komunicirati z regulatorji.

od 4 do 360h prilagodljiva obremenitev
veljavno potrdilo v tvoji državi
Kaj se bom naučil?
Tečaj AML skladnosti ponuja jedrnat, praktično usmerjen pregled brazilskega okvira AML, poročanja COAF in pravil centralne banke. Naučite se izvajati KYC in EDD, oblikovati učinkovito spremljanje transakcij za PIX in trenutne prenose, upravljati lažne pozitivne zadetke, dokumentirati obrambne odločitve, obravnavati incidente ter samozavestno komunicirati z regulatorji, medtem ko ščitite svojo institucijo pred pravnimi, finančnimi in reputacijskimi tveganji.
Prednosti Elevify
Razvijaj veščine
- Oblikovati AML kontrole: hitro graditi, testirati in izpopolnjevati pravila za spremljanje, prilagojena Braziliji.
- Obvladati poročanje COAF: sestaviti trdne STR-je in enostavno obravnavati poizvedbe regulatorjev.
- Uporabljati KYC na podlagi tveganj: izvajati EDD za PEPs, visoko tvegane stranke in mednarodne tokove.
- Preiskovati opozorila: uporabljati podatke, analizo povezav in tipologije za hitro zaprtje AML primerov.
- Upravljati AML krize: odzivati se na incidente, medije in revizije z obrambnimi zapisi.
Predlagan povzetek
Pred začetkom lahko spremeniš poglavja in obremenitev. Izberi, s katerim poglavjem začneš. Dodaj ali odstrani poglavja. Povečaj ali zmanjšaj obremenitev tečaja.Kaj pravijo naši študenti
Pogosta vprašanja
Kdo je Elevify? Kako deluje?
Ali tečaji vključujejo certifikate?
Ali so tečaji brezplačni?
Kakšna je obremenitev tečaja?
Kakšni so tečaji?
Kako potekajo tečaji?
Kakšno je trajanje tečajev?
Kakšna je cena tečajev?
Kaj je EAD ali spletni tečaj in kako deluje?
PDF tečaj