Prijava
Izberite svoj jezik

Tečaj o preprečevanju pranja denarja in skladnosti

Tečaj o preprečevanju pranja denarja in skladnosti
od 4 do 360h prilagodljiva obremenitev
veljavno potrdilo v tvoji državi

Kaj se bom naučil?

Tečaj o AML in skladnosti ponuja jedrnat, praktično usmerjen pregled brezilske AML ureditve, vključno z Banco Central, CVM, COAF in pravili sankcij. Naučite se ocene na podlagi tveganj, izboljšanega KYC, preverb lastništva, spremljanja transakcij, ravnanja z opozorili, poročanja STR, shranjevanja zapisov, upravljanja ter uporabe ponudnikov podatkov, API-jev in OSINT za gradnjo učinkovitih in obrambnih programov skladnosti.

Prednosti Elevify

Razvijaj veščine

  • Brezilske AML predpise: uporabite osnovne pravne obveznosti za banke in fintech podjetja.
  • Načrtovanje AML na podlagi tveganj: ustvarite praktične modele tveganj za stranke in transakcije.
  • Izboljšano KYC in preverbe UBO: preverite identiteto, lastništvo in stranke z visokim tveganjem.
  • Monitoring transakcij: oblikujte opozorila, postopke triaže in primere pripravljene za STR.
  • Interakcija z regulatorji: pripravite poročila COAF, revizije in obrambne evidence.

Predlagan povzetek

Pred začetkom lahko spremeniš poglavja in obremenitev. Izberi, s katerim poglavjem začneš. Dodaj ali odstrani poglavja. Povečaj ali zmanjšaj obremenitev tečaja.
Obremenitev: med 4 in 360 ur

Kaj pravijo naši učenci

Vaše predavanja so popolna. Kupil sem enoletni paket in končno imam priložnost spremljati različne teme, ki me zanimajo, ne da bi moral menjati platformo... hvala za vse, kar počnete, že sem vas priporočil drugim ljudem...
Giulio Carlo
Giulio CarloŠtudent digitalnega marketinga
Všeč mi je, kako so lekcije neposredne in kako lahko spreminjam poglavja ter preskočim vsebino, ki je ne potrebujem.
Mariana Ferres
Mariana FerresŠtudentka fotografije
Všeč mi je vsebina in način predstavitve ter prepis videoposnetkov, kar pospeši proces!
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaŠtudentka oblikovanja nohtov
Platforma je hitra in enostavna za uporabo. Raznolikost vsebine in dopolnilni videoposnetki zelo pomagajo pri učenju.
André Felipe
André FelipeŠtudent prompt inženirstva

Pogosta vprašanja

Kdo je Elevify? Kako deluje?

Ali tečaji vključujejo certifikate?

Ali so tečaji brezplačni?

Kakšna je obremenitev tečaja?

Kakšni so tečaji?

Kako potekajo tečaji?

Kakšno je trajanje tečajev?

Kakšna je cena tečajev?

Kaj je EAD ali spletni tečaj in kako deluje?

PDF tečaj