Tečaj o preprečevanju pranja denarja in skladnosti
Opravite tečaj o brezilske AML in skladnosti: spoznajte COAF, CDD, sankcije, STR, KYC/KYB in monitoring transakcij, hkrati pa se naučite praktičnih orodij, virov podatkov in upravljanja za zaščito institucij in zmanjšanje regulatornih tveganj.

od 4 do 360h prilagodljiva obremenitev
veljavno potrdilo v tvoji državi
Kaj se bom naučil?
Tečaj o AML in skladnosti ponuja jedrnat, praktično usmerjen pregled brezilske AML ureditve, vključno z Banco Central, CVM, COAF in pravili sankcij. Naučite se ocene na podlagi tveganj, izboljšanega KYC, preverb lastništva, spremljanja transakcij, ravnanja z opozorili, poročanja STR, shranjevanja zapisov, upravljanja ter uporabe ponudnikov podatkov, API-jev in OSINT za gradnjo učinkovitih in obrambnih programov skladnosti.
Prednosti Elevify
Razvijaj veščine
- Brezilske AML predpise: uporabite osnovne pravne obveznosti za banke in fintech podjetja.
- Načrtovanje AML na podlagi tveganj: ustvarite praktične modele tveganj za stranke in transakcije.
- Izboljšano KYC in preverbe UBO: preverite identiteto, lastništvo in stranke z visokim tveganjem.
- Monitoring transakcij: oblikujte opozorila, postopke triaže in primere pripravljene za STR.
- Interakcija z regulatorji: pripravite poročila COAF, revizije in obrambne evidence.
Predlagan povzetek
Pred začetkom lahko spremeniš poglavja in obremenitev. Izberi, s katerim poglavjem začneš. Dodaj ali odstrani poglavja. Povečaj ali zmanjšaj obremenitev tečaja.Kaj pravijo naši študenti
Pogosta vprašanja
Kdo je Elevify? Kako deluje?
Ali tečaji vključujejo certifikate?
Ali so tečaji brezplačni?
Kakšna je obremenitev tečaja?
Kakšni so tečaji?
Kako potekajo tečaji?
Kakšno je trajanje tečajev?
Kakšna je cena tečajev?
Kaj je EAD ali spletni tečaj in kako deluje?
PDF tečaj