Tečaj o preprečevanju pranja denarja in boja proti financiranju terorizma
Opravite tečaj o preprečevanju pranja denarja in boja proti financiranju terorizma z uporabnimi orodji za oblikovanje globalnih programov, oceno tveganj, upravljanje KYC, spremljanje transakcij in izpolnjevanje regulatornih pričakovanj – namenjeno finančnim strokovnjakom, odgovornim za skladnost, kontrole in poročanje.

od 4 do 360h prilagodljiva obremenitev
veljavno potrdilo v tvoji državi
Kaj se bom naučil?
Ta tečaj o preprečevanju pranja denarja in boja proti financiranju terorizma vam ponuja praktična orodja za oblikovanje in vzdrževanje robustnega globalnega programa AML/CTF. Naučite se graditi politike, izvajati ocene tveganj, uvajati CDD in EDD, upravljati spremljanje transakcij in preverjanje sankcij ter usklajevati z pravili FATF, EU, Bližnjega vzhoda in Jugovzhodne Azije, podprto z učinkovitim usposabljanjem, hrambo zapisov, testiranji in revizijami.
Prednosti Elevify
Razvijaj veščine
- Oblikujte globalne programe AML/CTF: usklajevanje politik, upravljanja in nadzora upravnega odbora.
- Gradite tveganju prilagojene postopke CDD in EDD: KYC, preverbe PEP in pregledi visokih tveganj.
- Nastavite spremljanje transakcij: pravila, opozorila, poročanje SAR/STR in prilagajanje.
- Izvajajte AML revizije in testiranja: vzorčenje, pregledi kontrol in sledenje odpravi.
- Izvajajte celostne ocene tveganj AML: točkovanje, toplotni zemljevidi in kartiranje kontrol.
Predlagan povzetek
Pred začetkom lahko spremeniš poglavja in obremenitev. Izberi, s katerim poglavjem začneš. Dodaj ali odstrani poglavja. Povečaj ali zmanjšaj obremenitev tečaja.Kaj pravijo naši učenci
Vaše predavanja so popolna. Kupil sem enoletni paket in končno imam priložnost spremljati različne teme, ki me zanimajo, ne da bi moral menjati platformo... hvala za vse, kar počnete, že sem vas priporočil drugim ljudem...

Giulio CarloŠtudent digitalnega marketinga
Všeč mi je, kako so lekcije neposredne in kako lahko spreminjam poglavja ter preskočim vsebino, ki je ne potrebujem.

Mariana FerresŠtudentka fotografije
Všeč mi je vsebina in način predstavitve ter prepis videoposnetkov, kar pospeši proces!

Luciana AlvarengaŠtudentka oblikovanja nohtov
Platforma je hitra in enostavna za uporabo. Raznolikost vsebine in dopolnilni videoposnetki zelo pomagajo pri učenju.

André FelipeŠtudent prompt inženirstva
Pogosta vprašanja
Kdo je Elevify? Kako deluje?
Ali tečaji vključujejo certifikate?
Ali so tečaji brezplačni?
Kakšna je obremenitev tečaja?
Kakšni so tečaji?
Kako potekajo tečaji?
Kakšno je trajanje tečajev?
Kakšna je cena tečajev?
Kaj je EAD ali spletni tečaj in kako deluje?
PDF tečaj