Prijava
Izberite svoj jezik

Osnove spremljanja finančnih transakcij

Osnove spremljanja finančnih transakcij
od 4 do 360h prilagodljiva obremenitev
veljavno potrdilo v tvoji državi

Kaj se bom naučil?

Tečaj Osnove spremljanja finančnih transakcij vam ponuja praktične veščine za prepoznavanje sumljivih plačil, oblikovanje učinkovitih pravil ter samozavestno delo z ERP in bančnimi podatki. Spoznavanje ključnih konceptov AML, sankcij in visokotveganih držav, prepoznavanje rdečih zastav, uporaba preprostih orodij za pregled vzorcev ter uporaba jasnih delovnih tokov, poti eskalacije in upravljanja za nadzor in skladnost plačil v vaši organizaciji.

Prednosti Elevify

Razvijaj veščine

  • Preslikavanje ERP in bančnih podatkov: hitro povežite GL, AR/AP in izpise za spremljanje.
  • Zaznavanje rdečih zastav: hitro prepoznajte tvegane vzorce, jurisdikcije in protistranke.
  • Oblikovanje pravil za spremljanje: ustvarite, preizkusite in izpopolnite praktične opozorila z resničnimi podatki.
  • Delovni postopki za preiskave primerov: dokumentirajte preverbe, sledi dokazov in jasno eskalacijo.
  • Osnove AML in sankcij: uporabite ključne pravila, sezname in koncepte PEP v vsakodnevnem delu.

Predlagan povzetek

Pred začetkom lahko spremeniš poglavja in obremenitev. Izberi, s katerim poglavjem začneš. Dodaj ali odstrani poglavja. Povečaj ali zmanjšaj obremenitev tečaja.
Obremenitev: med 4 in 360 ur

Kaj pravijo naši študenti

Pravkar sem bil napredovan v svetovalca za obveščevalne zadeve v zaporskem sistemu, pri čemer je bil tečaj Elevify ključen, da so me izbrali.
EmersonPolicijski preiskovalec
Tečaj je bil bistven, da sem izpolnila pričakovanja svojega nadrejenega in podjetja, kjer delam.
SilviaMedicinska sestra
Odličen tečaj. Veliko dragocenih informacij.
WiltonPoklicni gasilec

Pogosta vprašanja

Kdo je Elevify? Kako deluje?

Ali tečaji vključujejo certifikate?

Ali so tečaji brezplačni?

Kakšna je obremenitev tečaja?

Kakšni so tečaji?

Kako potekajo tečaji?

Kakšno je trajanje tečajev?

Kakšna je cena tečajev?

Kaj je EAD ali spletni tečaj in kako deluje?

PDF tečaj