Osnove spremljanja finančnih transakcij
Opravite tečaj osnov spremljanja finančnih transakcij z uporabo praktičnih orodij za prepoznavanje rdečih zastav, oblikovanje učinkovitih pravil in opozoril, delo z ERP in bančnimi podatki ter sodelovanje s skladnostjo za zmanjšanje prevar, sankcijskega tveganja in dragih napak pri plačilih.

od 4 do 360h prilagodljiva obremenitev
veljavno potrdilo v tvoji državi
Kaj se bom naučil?
Tečaj Osnove spremljanja finančnih transakcij vam ponuja praktične veščine za prepoznavanje sumljivih plačil, oblikovanje učinkovitih pravil ter samozavestno delo z ERP in bančnimi podatki. Spoznavanje ključnih konceptov AML, sankcij in visokotveganih držav, prepoznavanje rdečih zastav, uporaba preprostih orodij za pregled vzorcev ter uporaba jasnih delovnih tokov, poti eskalacije in upravljanja za nadzor in skladnost plačil v vaši organizaciji.
Prednosti Elevify
Razvijaj veščine
- Preslikavanje ERP in bančnih podatkov: hitro povežite GL, AR/AP in izpise za spremljanje.
- Zaznavanje rdečih zastav: hitro prepoznajte tvegane vzorce, jurisdikcije in protistranke.
- Oblikovanje pravil za spremljanje: ustvarite, preizkusite in izpopolnite praktične opozorila z resničnimi podatki.
- Delovni postopki za preiskave primerov: dokumentirajte preverbe, sledi dokazov in jasno eskalacijo.
- Osnove AML in sankcij: uporabite ključne pravila, sezname in koncepte PEP v vsakodnevnem delu.
Predlagan povzetek
Pred začetkom lahko spremeniš poglavja in obremenitev. Izberi, s katerim poglavjem začneš. Dodaj ali odstrani poglavja. Povečaj ali zmanjšaj obremenitev tečaja.Kaj pravijo naši študenti
Pogosta vprašanja
Kdo je Elevify? Kako deluje?
Ali tečaji vključujejo certifikate?
Ali so tečaji brezplačni?
Kakšna je obremenitev tečaja?
Kakšni so tečaji?
Kako potekajo tečaji?
Kakšno je trajanje tečajev?
Kakšna je cena tečajev?
Kaj je EAD ali spletni tečaj in kako deluje?
PDF tečaj