Usposabljanje za uradnika proti pranju denarja
Opravite usposabljanje za uradnika proti pranju denarja za nemške in EU plačilne institucije. Naučite se KYC, CDD, ocene tveganj, nadzora transakcij, poročanja FIU in pričakovanj BaFin za oblikovanje učinkovitih kontrol in zaščito organizacije pred finančnim kriminalom.

od 4 do 360h prilagodljiva obremenitev
veljavno potrdilo v tvoji državi
Kaj se bom naučil?
To usposabljanje za uradnika proti pranju denarja vam daje praktične veščine za izpolnjevanje nemških in EU pravil AML za plačilne institucije, od pregledovanja sankcij in poročanja FIU do KYC, EDD in preverb koristnih lastnikov. Naučite se oblikovati ocene tveganj, vzpostaviti učinkovit nadzor transakcij, upravljati opozorila, dokumentirati preiskave ter uvesti trdno upravljanje, KPI-je in tehnologijo za skladno in učinkovito poslovanje.
Prednosti Elevify
Razvijaj veščine
- Mojstrstvo v okviru AML: hitro uporabljajte nemška, EU in sankcijska pravila v plačilih.
- Tveganju prilagojeno KYC: natančno izvajajte CDD, EDD in preverbe koristnih lastnikov.
- Nadzor transakcij: oblikujte, nastavite in testirajte AML scenarije za spletna plačila.
- Obravnavanje opozoril: preiskujte primere, pošiljajte poročila FIU in dokumentirajte po standardih BaFin.
- AML upravljanje: nastavite KPI-je, kontrole in poročevalne linije za plačilne institucije.
Predlagan povzetek
Pred začetkom lahko spremeniš poglavja in obremenitev. Izberi, s katerim poglavjem začneš. Dodaj ali odstrani poglavja. Povečaj ali zmanjšaj obremenitev tečaja.Kaj pravijo naši učenci
Vaše predavanja so popolna. Kupil sem enoletni paket in končno imam priložnost spremljati različne teme, ki me zanimajo, ne da bi moral menjati platformo... hvala za vse, kar počnete, že sem vas priporočil drugim ljudem...

Giulio CarloŠtudent digitalnega marketinga
Všeč mi je, kako so lekcije neposredne in kako lahko spreminjam poglavja ter preskočim vsebino, ki je ne potrebujem.

Mariana FerresŠtudentka fotografije
Všeč mi je vsebina in način predstavitve ter prepis videoposnetkov, kar pospeši proces!

Luciana AlvarengaŠtudentka oblikovanja nohtov
Platforma je hitra in enostavna za uporabo. Raznolikost vsebine in dopolnilni videoposnetki zelo pomagajo pri učenju.

André FelipeŠtudent prompt inženirstva
Pogosta vprašanja
Kdo je Elevify? Kako deluje?
Ali tečaji vključujejo certifikate?
Ali so tečaji brezplačni?
Kakšna je obremenitev tečaja?
Kakšni so tečaji?
Kako potekajo tečaji?
Kakšno je trajanje tečajev?
Kakšna je cena tečajev?
Kaj je EAD ali spletni tečaj in kako deluje?
PDF tečaj