Prijava
Izberite svoj jezik

Usposabljanje za uradnika proti pranju denarja

Usposabljanje za uradnika proti pranju denarja
od 4 do 360h prilagodljiva obremenitev
veljavno potrdilo v tvoji državi

Kaj se bom naučil?

To usposabljanje za uradnika proti pranju denarja vam daje praktične veščine za izpolnjevanje nemških in EU pravil AML za plačilne institucije, od pregledovanja sankcij in poročanja FIU do KYC, EDD in preverb koristnih lastnikov. Naučite se oblikovati ocene tveganj, vzpostaviti učinkovit nadzor transakcij, upravljati opozorila, dokumentirati preiskave ter uvesti trdno upravljanje, KPI-je in tehnologijo za skladno in učinkovito poslovanje.

Prednosti Elevify

Razvijaj veščine

  • Mojstrstvo v okviru AML: hitro uporabljajte nemška, EU in sankcijska pravila v plačilih.
  • Tveganju prilagojeno KYC: natančno izvajajte CDD, EDD in preverbe koristnih lastnikov.
  • Nadzor transakcij: oblikujte, nastavite in testirajte AML scenarije za spletna plačila.
  • Obravnavanje opozoril: preiskujte primere, pošiljajte poročila FIU in dokumentirajte po standardih BaFin.
  • AML upravljanje: nastavite KPI-je, kontrole in poročevalne linije za plačilne institucije.

Predlagan povzetek

Pred začetkom lahko spremeniš poglavja in obremenitev. Izberi, s katerim poglavjem začneš. Dodaj ali odstrani poglavja. Povečaj ali zmanjšaj obremenitev tečaja.
Obremenitev: med 4 in 360 ur

Kaj pravijo naši učenci

Vaše predavanja so popolna. Kupil sem enoletni paket in končno imam priložnost spremljati različne teme, ki me zanimajo, ne da bi moral menjati platformo... hvala za vse, kar počnete, že sem vas priporočil drugim ljudem...
Giulio Carlo
Giulio CarloŠtudent digitalnega marketinga
Všeč mi je, kako so lekcije neposredne in kako lahko spreminjam poglavja ter preskočim vsebino, ki je ne potrebujem.
Mariana Ferres
Mariana FerresŠtudentka fotografije
Všeč mi je vsebina in način predstavitve ter prepis videoposnetkov, kar pospeši proces!
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaŠtudentka oblikovanja nohtov
Platforma je hitra in enostavna za uporabo. Raznolikost vsebine in dopolnilni videoposnetki zelo pomagajo pri učenju.
André Felipe
André FelipeŠtudent prompt inženirstva

Pogosta vprašanja

Kdo je Elevify? Kako deluje?

Ali tečaji vključujejo certifikate?

Ali so tečaji brezplačni?

Kakšna je obremenitev tečaja?

Kakšni so tečaji?

Kako potekajo tečaji?

Kakšno je trajanje tečajev?

Kakšna je cena tečajev?

Kaj je EAD ali spletni tečaj in kako deluje?

PDF tečaj