Tečaj revizorja skladnosti
Opravite jedrne veščine revizije skladnosti – vzorčenje, testiranje, CDD/KYC, AML in ocenjevanje tveganj. Naučite se ocenjevati kontrole, dokumentirati dokaze in oblikovati načrte popravljanja, ki krepijo upravljanje in ščitijo vaše poslovanje v današnjem regulativnem okolju.

od 4 do 360h prilagodljiva obremenitev
veljavno potrdilo v tvoji državi
Kaj se bom naučil?
Tečaj revizorja skladnosti vam daje praktične veščine za načrtovanje in izvajanje osredotočenih pregledov CDD, KYC in AML. Naučite se tehnik vzorčenja in analize podatkov, oblikovanja testov ter dokumentiranja dokazov, nato pa uporabite jasno ocenjevanje tveganj in klasifikacijo težav. Pokrijete ključne ameriške regulative, kontrole poslovalnic, načrtovanje popravljanja in jedrnato poročanje, da hitro dostavite zanesljive, uporabne rezultate revizije.
Prednosti Elevify
Razvijaj veščine
- Oblikovati testiranje skladnosti: hitro ustvarite ostre, tveganju temelječe načrte revizijskih testov.
- Pregled CDD/KYC: ocenite datoteke malih podjetij glede vrzeli v AML in regulativah.
- Učinkovitost kontrol: ocenite, dokumentirajte in preverite ključne kontrole CDD/KYC.
- Razvrščanje ugotovitev: jasno klasificirajte ugotovitve, vzroke in korake popravljanja.
- Povezovanje regulativ: povežite pravila BSA, AMLA in FinCEN z revizijskimi postopki.
Predlagan povzetek
Pred začetkom lahko spremeniš poglavja in obremenitev. Izberi, s katerim poglavjem začneš. Dodaj ali odstrani poglavja. Povečaj ali zmanjšaj obremenitev tečaja.Kaj pravijo naši študenti
Pogosta vprašanja
Kdo je Elevify? Kako deluje?
Ali tečaji vključujejo certifikate?
Ali so tečaji brezplačni?
Kakšna je obremenitev tečaja?
Kakšni so tečaji?
Kako potekajo tečaji?
Kakšno je trajanje tečajev?
Kakšna je cena tečajev?
Kaj je EAD ali spletni tečaj in kako deluje?
PDF tečaj