Prijava
Izberite svoj jezik

Tečaj revizorja skladnosti

Tečaj revizorja skladnosti
od 4 do 360h prilagodljiva obremenitev
veljavno potrdilo v tvoji državi

Kaj se bom naučil?

Tečaj revizorja skladnosti vam daje praktične veščine za načrtovanje in izvajanje osredotočenih pregledov CDD, KYC in AML. Naučite se tehnik vzorčenja in analize podatkov, oblikovanja testov ter dokumentiranja dokazov, nato pa uporabite jasno ocenjevanje tveganj in klasifikacijo težav. Pokrijete ključne ameriške regulative, kontrole poslovalnic, načrtovanje popravljanja in jedrnato poročanje, da hitro dostavite zanesljive, uporabne rezultate revizije.

Prednosti Elevify

Razvijaj veščine

  • Oblikovati testiranje skladnosti: hitro ustvarite ostre, tveganju temelječe načrte revizijskih testov.
  • Pregled CDD/KYC: ocenite datoteke malih podjetij glede vrzeli v AML in regulativah.
  • Učinkovitost kontrol: ocenite, dokumentirajte in preverite ključne kontrole CDD/KYC.
  • Razvrščanje ugotovitev: jasno klasificirajte ugotovitve, vzroke in korake popravljanja.
  • Povezovanje regulativ: povežite pravila BSA, AMLA in FinCEN z revizijskimi postopki.

Predlagan povzetek

Pred začetkom lahko spremeniš poglavja in obremenitev. Izberi, s katerim poglavjem začneš. Dodaj ali odstrani poglavja. Povečaj ali zmanjšaj obremenitev tečaja.
Obremenitev: med 4 in 360 ur

Kaj pravijo naši študenti

Pravkar sem bil napredovan v svetovalca za obveščevalne zadeve v zaporskem sistemu, pri čemer je bil tečaj Elevify ključen, da so me izbrali.
EmersonPolicijski preiskovalec
Tečaj je bil bistven, da sem izpolnila pričakovanja svojega nadrejenega in podjetja, kjer delam.
SilviaMedicinska sestra
Odličen tečaj. Veliko dragocenih informacij.
WiltonPoklicni gasilec

Pogosta vprašanja

Kdo je Elevify? Kako deluje?

Ali tečaji vključujejo certifikate?

Ali so tečaji brezplačni?

Kakšna je obremenitev tečaja?

Kakšni so tečaji?

Kako potekajo tečaji?

Kakšno je trajanje tečajev?

Kakšna je cena tečajev?

Kaj je EAD ali spletni tečaj in kako deluje?

PDF tečaj