Войти
Выберите язык

Обучение комплаенсу в банковской сфере

Обучение комплаенсу в банковской сфере
от 4 до 360 ч гибкая нагрузка
действительный сертификат в вашей стране

Чему я научусь?

Обучение комплаенсу в банковской сфере предоставляет практические навыки для оценки рисков клиентов, структурирования CDD и EDD, уверенного применения правил AML и KYC. Изучите разработку моделей оценки рисков, документирование файлов для регулятора, управление проверкой санкций, оптимизацию мониторинга транзакций и обработку отчетов SAR/STR, чтобы поддерживать надежные контроли, снижать риски и эффективно соответствовать ожиданиям надзорных органов.

Преимущества Elevify

Развивайте навыки

  • Разработка матриц оценки рисков клиентов на основе рисков для высокорискованных банковских клиентов.
  • Продвинутый CDD/EDD: проверка сложных структур собственности, офшорных компаний и воздействия PEP.
  • Мониторинг санкций и AML: разработка правил, приоритизация оповещений и сокращение ложных срабатываний.
  • Отчетность SAR/STR: определение необходимости подачи, документирование обоснования и избежание предупреждения.
  • Подготовка файлов, готовых к проверкам регулятора: создание надежных записей KYC, мониторинга и эскалации.

Рекомендуемое содержание

Перед началом вы можете изменить главы и учебную нагрузку. Выберите, с какой главы начать. Добавляйте или удаляйте главы. Увеличивайте или уменьшайте учебную нагрузку.
Учебная нагрузка: от 4 до 360 часов

Что говорят наши студенты

Меня только что повысили до советника по вопросам разведки в пенитенциарной системе, и курс от Elevify сыграл решающую роль в том, что меня выбрали.
ЭмерсонСледователь полиции
Курс был необходим, чтобы оправдать ожидания моего начальника и компании, в которой я работаю.
СильвияМедсестра
Отличный курс. Много ценной информации.
УилтонПожарный гражданской службы

Часто задаваемые вопросы

Что такое Elevify? Как это работает?

Есть ли сертификаты по курсам?

Бесплатные ли курсы?

Какова учебная нагрузка по курсу?

Какие курсы по формату?

Как проходят курсы?

Какова продолжительность курсов?

Какова стоимость или цена курсов?

Что такое дистанционный или онлайн-курс и как он работает?

PDF-курс