Обучение комплаенсу в банковской сфере
Освойте комплаенс в банковской сфере с практическими инструментами для AML, KYC, проверки санкций и отчетности SAR. Научитесь оценивать риски клиентов, разрабатывать контроли и создавать файлы, готовые для регулятора — ключевые навыки для специалистов по бизнес-праву и финансовому комплаенсу.

от 4 до 360 ч гибкая нагрузка
действительный сертификат в вашей стране
Чему я научусь?
Обучение комплаенсу в банковской сфере предоставляет практические навыки для оценки рисков клиентов, структурирования CDD и EDD, уверенного применения правил AML и KYC. Изучите разработку моделей оценки рисков, документирование файлов для регулятора, управление проверкой санкций, оптимизацию мониторинга транзакций и обработку отчетов SAR/STR, чтобы поддерживать надежные контроли, снижать риски и эффективно соответствовать ожиданиям надзорных органов.
Преимущества Elevify
Развивайте навыки
- Разработка матриц оценки рисков клиентов на основе рисков для высокорискованных банковских клиентов.
- Продвинутый CDD/EDD: проверка сложных структур собственности, офшорных компаний и воздействия PEP.
- Мониторинг санкций и AML: разработка правил, приоритизация оповещений и сокращение ложных срабатываний.
- Отчетность SAR/STR: определение необходимости подачи, документирование обоснования и избежание предупреждения.
- Подготовка файлов, готовых к проверкам регулятора: создание надежных записей KYC, мониторинга и эскалации.
Рекомендуемое содержание
Перед началом вы можете изменить главы и учебную нагрузку. Выберите, с какой главы начать. Добавляйте или удаляйте главы. Увеличивайте или уменьшайте учебную нагрузку.Что говорят наши студенты
Часто задаваемые вопросы
Что такое Elevify? Как это работает?
Есть ли сертификаты по курсам?
Бесплатные ли курсы?
Какова учебная нагрузка по курсу?
Какие курсы по формату?
Как проходят курсы?
Какова продолжительность курсов?
Какова стоимость или цена курсов?
Что такое дистанционный или онлайн-курс и как он работает?
PDF-курс