Курс по соблюдению AML
Освойте соблюдение AML в Бразилии с практическими инструментами для KYC, мгновенных переводов, мониторинга транзакций и решений по STR. Курс предназначен для специалистов по бизнес-праву, которым нужно управлять регуляторными рисками, защищать клиентов и уверенно взаимодействовать с регуляторами.

от 4 до 360 ч гибкая нагрузка
действительный сертификат в вашей стране
Чему я научусь?
Курс по соблюдению AML предоставляет краткий практический обзор бразильской системы AML, отчетности в COAF и правил Центрального банка. Научитесь применять KYC и EDD, разрабатывать эффективный мониторинг транзакций для PIX и мгновенных переводов, управлять ложными срабатываниями, документировать обоснованные решения, обрабатывать инциденты и уверенно взаимодействовать с регуляторами, защищая учреждение от юридических, финансовых и репутационных рисков.
Преимущества Elevify
Развивайте навыки
- Разрабатывайте контроли AML: быстро создавайте, тестируйте и совершенствуйте правила мониторинга для Бразилии.
- Освойте отчетность в COAF: составляйте надежные STR и легко отвечайте на запросы регуляторов.
- Применяйте риск-ориентированный KYC: проводите EDD для PEPs, клиентов высокого риска и офшорных потоков.
- Расследуйте оповещения: используйте данные, анализ связей и типологии для быстрого закрытия AML-дел.
- Управляйте кризисами AML: реагируйте на инциденты, СМИ и аудиты с обоснованными записями.
Рекомендуемое содержание
Перед началом вы можете изменить главы и учебную нагрузку. Выберите, с какой главы начать. Добавляйте или удаляйте главы. Увеличивайте или уменьшайте учебную нагрузку.Что говорят наши студенты
Часто задаваемые вопросы
Что такое Elevify? Как это работает?
Есть ли сертификаты по курсам?
Бесплатные ли курсы?
Какова учебная нагрузка по курсу?
Какие курсы по формату?
Как проходят курсы?
Какова продолжительность курсов?
Какова стоимость или цена курсов?
Что такое дистанционный или онлайн-курс и как он работает?
PDF-курс