Курс по AML и комплаенсу
Освойте ландшафт AML и комплаенса в Бразилии для делового права: разберитесь в COAF, CDD, санкциях, STR, KYC/KYB и мониторинге транзакций, изучив практические инструменты, источники данных и управление для защиты учреждений и снижения регуляторных рисков.

от 4 до 360 ч гибкая нагрузка
действительный сертификат в вашей стране
Чему я научусь?
Курс по AML и комплаенсу предоставляет краткий обзор бразильской системы AML, включая правила Banco Central, CVM, COAF и санкций. Вы изучите оценку на основе рисков, усиленную KYC, проверки бенефициаров, мониторинг транзакций, обработку оповещений, отчетность STR, ведение записей, управление и использование провайдеров данных, API и OSINT для создания эффективных программ комплаенса.
Преимущества Elevify
Развивайте навыки
- Бразильские правила AML: применение основных юридических обязанностей для банков и финтехов.
- Проектирование AML на основе рисков: создание практических моделей рисков клиентов и транзакций.
- Усиленная KYC и проверки UBO: верификация идентичности, собственности и клиентов высокого риска.
- Мониторинг транзакций: разработка оповещений, рабочих процессов сортировки и дел для STR.
- Взаимодействие с регуляторами: подготовка отчетов COAF, аудитов и защищенных записей.
Рекомендуемое содержание
Перед началом вы можете изменить главы и учебную нагрузку. Выберите, с какой главы начать. Добавляйте или удаляйте главы. Увеличивайте или уменьшайте учебную нагрузку.Что говорят наши студенты
Часто задаваемые вопросы
Что такое Elevify? Как это работает?
Есть ли сертификаты по курсам?
Бесплатные ли курсы?
Какова учебная нагрузка по курсу?
Какие курсы по формату?
Как проходят курсы?
Какова продолжительность курсов?
Какова стоимость или цена курсов?
Что такое дистанционный или онлайн-курс и как он работает?
PDF-курс