Курс продвинутого офицера по комплаенсу
Освойте роль продвинутого офицера по комплаенсу с практическими инструментами для оценки рисков, проверки третьих сторон, расследований и договорных контролей — курс для специалистов по бизнес-праву, ведущих многонациональные программы комплаенса и антикоррупции.

от 4 до 360 ч гибкая нагрузка
действительный сертификат в вашей стране
Чему я научусь?
Курс продвинутого офицера по комплаенсу предлагает краткий практический план по проектированию, внедрению и оптимизации глобальных программ комплаенса. Вы изучите оценку рисков, проверку третьих сторон и клиентов, разработку политик, договорные гарантии, мониторинг на основе KPI, технологические контроли и управление расследованиями в соответствии со стандартами США, Мексики, Колумбии, Испании и международными нормами.
Преимущества Elevify
Развивайте навыки
- Разработка программ комплаенса на основе рисков: создание тепловых карт, KPI и интеллектуальных контролей.
- Ведение проверки третьих сторон: многоуровневый KYC, EDD, выявление красных флагов, устранение.
- Разработка надежных политик и клаузул: антикоррупция, AML, санкции, права аудита и выхода.
- Управление расследованиями от начала до конца: сортировка, сбор улик, устранение, контакт с регуляторами.
- Согласование программ с глобальными законами: FCPA, AML, OFAC, ISO 37001/37301, правила Латинской Америки.
Рекомендуемое содержание
Перед началом вы можете изменить главы и учебную нагрузку. Выберите, с какой главы начать. Добавляйте или удаляйте главы. Увеличивайте или уменьшайте учебную нагрузку.Что говорят наши студенты
Часто задаваемые вопросы
Что такое Elevify? Как это работает?
Есть ли сертификаты по курсам?
Бесплатные ли курсы?
Какова учебная нагрузка по курсу?
Какие курсы по формату?
Как проходят курсы?
Какова продолжительность курсов?
Какова стоимость или цена курсов?
Что такое дистанционный или онлайн-курс и как он работает?
PDF-курс