Kursus Jenayah Kewangan
Kuasai pencucian wang berasaskan perdagangan, tanda amaran merah AML dan alat undang-undang untuk membina kes jenayah kewangan yang lebih kukuh. Direka untuk profesional undang-undang jenayah yang memerlukan teknik penyiasatan praktikal, kemahiran penulisan laporan dan amalan terbaik peraturan.
dari 4 hingga 360j beban kerja fleksibel
sijil sah di negara anda
Apa yang akan saya pelajari?
Kursus Jenayah Kewangan memberi anda kemahiran praktikal untuk mengesan, menyiasat dan melaporkan skim pencucian wang berasaskan perdagangan yang kompleks. Belajar menganalisis data perdagangan dan kastam, kenal pasti tanda amaran merah dalam firma import-eksport kecil, terapkan standard AML, dan gunakan teknik forensik untuk membina fail kes, rancangan penyiasatan dan laporan yang kukuh untuk sokongan tindakan penguatkuasaan dan peraturan yang berkesan.
Kelebihan Elevify
Bangunkan kemahiran
- Pengesanan TBML: Kenal pasti anomali perdagangan, tanda amaran merah dan skim pengimport kulit cepat.
- Pembinaan bukti: Jejak dana, sahkan penghantaran dan sediakan fail kes yang boleh diterima mahkamah.
- Pelaporan FIU: Rancang laporan berdasarkan SAR yang tajam dengan tanda amaran merah dan analisis undang-undang yang jelas.
- Alat undang-undang: Gunakan perundangan AML, MLAT dan kuasa pembekuan dalam kes rentas sempadan.
- Reka bentuk AML: Laraskan peraturan pemantauan perdagangan dan EDD untuk pelanggan import-eksport kecil.
Ringkasan dicadangkan
Sebelum bermula, anda boleh ubah bab dan beban kerja. Pilih bab mana untuk dimulakan. Tambah atau buang bab. Tingkatkan atau kurangkan beban kerja kursus.Apa Kata Pelajar Kami
Soalan Lazim
Siapa itu Elevify? Bagaimana ia berfungsi?
Adakah kursus mempunyai sijil?
Adakah kursus percuma?
Apakah beban kerja kursus?
Bagaimanakah bentuk kursus?
Bagaimana kursus berfungsi?
Berapakah tempoh kursus?
Berapakah kos atau harga kursus?
Apakah itu kursus EAD atau kursus dalam talian dan bagaimana ia berfungsi?
Kursus PDF