Kursus Penyiasatan Jenayah Kewangan
Kuasai penyiasatan jenayah kewangan dengan alat hands-on dalam analisis data, undang-undang AML, penjejakan aset dan kerjasama antaragensi—direka untuk profesional undang-undang perniagaan yang perlu mengesan, membuktikan dan mencegah skim pencucian wang kompleks.
dari 4 hingga 360j beban kerja fleksibel
sijil sah di negara anda
Apa yang akan saya pelajari?
Kursus Penyiasatan Jenayah Kewangan memberi anda kemahiran praktikal untuk mengesan, menganalisis dan bertindak balas terhadap skim kewangan kompleks. Belajar tipologi pencucian wang, analisis transaksi dan kenyataan bank, penggunaan OSINT, dan akauntan forensik. Kuasai undang-undang AML utama, alat pembekuan aset, permintaan MLA, pengumpulan bukti dan pelaporan supaya anda boleh mereka bentuk kawalan efektif dan menyokong hasil penguatkuasaan yang berjaya.
Kelebihan Elevify
Bangunkan kemahiran
- Corak jenayah kewangan: mengesan tipologi pencucian wang dengan cepat dalam kes sebenar.
- Forensik transaksi: jejak dana menggunakan OSINT, data bank dan asas SQL.
- Alat undang-undang pemulihan: gunakan undang-undang AML, perintah pembekuan dan remedi sivil.
- Struktur korporat: dedah pemilik bermanfaat, syarikat kulit dan pengantara.
- Perancangan penyiasatan: bina pelan tindakan, koordinasi FIU dan MLA rentas sempadan.
Ringkasan dicadangkan
Sebelum bermula, anda boleh ubah bab dan beban kerja. Pilih bab mana untuk dimulakan. Tambah atau buang bab. Tingkatkan atau kurangkan beban kerja kursus.Apa Kata Pelajar Kami
Soalan Lazim
Siapa itu Elevify? Bagaimana ia berfungsi?
Adakah kursus mempunyai sijil?
Adakah kursus percuma?
Apakah beban kerja kursus?
Bagaimanakah bentuk kursus?
Bagaimana kursus berfungsi?
Berapakah tempoh kursus?
Berapakah kos atau harga kursus?
Apakah itu kursus EAD atau kursus dalam talian dan bagaimana ia berfungsi?
Kursus PDF