Latihan Pematuhan Perbankan
Kuasai pematuhan perbankan dengan alat praktikal untuk AML, KYC, pemeriksaan sekatan, dan laporan SAR. Belajar menilai risiko pelanggan, mereka bentuk kawalan, dan bina fail sedia pengawas—kemahiran penting untuk profesional undang-undang perniagaan dan pematuhan kewangan.
dari 4 hingga 360j beban kerja fleksibel
sijil sah di negara anda
Apa yang akan saya pelajari?
Latihan Pematuhan Perbankan memberi anda kemahiran praktikal untuk menilai risiko pelanggan, menyusun CDD dan EDD, serta menerapkan peraturan AML dan KYC dengan yakin. Belajar mereka bentuk model penilaian risiko, dokumentasikan fail sedia pengawas, urus pemeriksaan sekatan, perhalusi pemantauan transaksi, dan urus laporan SAR/STR supaya anda boleh sokong kawalan kukuh, kurangkan pendedahan, dan capai jangkaan penyeliaan dengan cekap.
Kelebihan Elevify
Bangunkan kemahiran
- Penilaian pelanggan berasaskan risiko: bina matriks praktikal untuk pelanggan perbankan berisiko tinggi.
- CDD/EDD lanjutan: sahkan pemilikan kompleks, syarikat luar pesisir dan pendedahan PEP.
- Pemantauan sekatan dan AML: mereka bentuk peraturan, susun amaran dan kurangkan positif palsu.
- Laporan SAR/STR: putuskan bila fail, dokumentasikan rasional dan elak pemberitahuan.
- Fail sedia peraturan: sediakan rekod KYC, pemantauan dan peningkatan tahan audit.
Ringkasan dicadangkan
Sebelum bermula, anda boleh ubah bab dan beban kerja. Pilih bab mana untuk dimulakan. Tambah atau buang bab. Tingkatkan atau kurangkan beban kerja kursus.Apa Kata Pelajar Kami
Soalan Lazim
Siapa itu Elevify? Bagaimana ia berfungsi?
Adakah kursus mempunyai sijil?
Adakah kursus percuma?
Apakah beban kerja kursus?
Bagaimanakah bentuk kursus?
Bagaimana kursus berfungsi?
Berapakah tempoh kursus?
Berapakah kos atau harga kursus?
Apakah itu kursus EAD atau kursus dalam talian dan bagaimana ia berfungsi?
Kursus PDF