Kursus Pematuhan AML
Kuasai pematuhan AML di Brazil dengan alat praktikal untuk KYC, pemindahan segera, pemantauan transaksi, dan keputusan STR. Direka untuk profesional undang-undang perniagaan yang perlu mengurus risiko peraturan, melindungi pelanggan, dan bertindak balas dengan yakin kepada pengawal selia. Kursus ini memberi pengetahuan mendalam tentang rangka kerja AML Brazil, termasuk pelaporan COAF dan peraturan Bank Pusat, serta strategi praktikal untuk mengurangkan risiko.
dari 4 hingga 360j beban kerja fleksibel
sijil sah di negara anda
Apa yang akan saya pelajari?
Kursus Pematuhan AML menyampaikan gambaran ringkas dan berfokus praktik mengenai rangka kerja AML Brazil, pelaporan COAF, dan peraturan Bank Pusat. Belajar cara menerapkan KYC dan EDD, mereka bentuk pemantauan transaksi efektif untuk PIX dan pemindahan segera, urus positif palsu, dokumentasikan keputusan yang boleh dipertahankan, tangani insiden, dan berhubung dengan pengawal selia dengan yakin sambil melindungi institusi anda daripada risiko undang-undang, kewangan, dan reputasi.
Kelebihan Elevify
Bangunkan kemahiran
- Reka kawalan AML: bina, uji dan sempurnakan peraturan pemantauan sedia Brazil dengan cepat.
- Kuasai pelaporan COAF: susun STR kukuh dan tangani pertanyaan pengawal selia dengan mudah.
- Terapkan KYC berasaskan risiko: jalankan EDD pada PEPs, pelanggan berisiko tinggi dan aliran luar negara.
- Selidiki amaran: gunakan data, analisis pautan dan tipologi untuk tutup kes AML dengan cepat.
- Urus krisis AML: balas kepada insiden, media dan audit dengan rekod yang boleh dipertahankan.
Ringkasan dicadangkan
Sebelum bermula, anda boleh ubah bab dan beban kerja. Pilih bab mana untuk dimulakan. Tambah atau buang bab. Tingkatkan atau kurangkan beban kerja kursus.Apa Kata Pelajar Kami
Soalan Lazim
Siapa itu Elevify? Bagaimana ia berfungsi?
Adakah kursus mempunyai sijil?
Adakah kursus percuma?
Apakah beban kerja kursus?
Bagaimanakah bentuk kursus?
Bagaimana kursus berfungsi?
Berapakah tempoh kursus?
Berapakah kos atau harga kursus?
Apakah itu kursus EAD atau kursus dalam talian dan bagaimana ia berfungsi?
Kursus PDF