Kursus AML dan Pematuhan
Kuasai landskap AML dan pematuhan Brazil untuk undang-undang perniagaan: fahami COAF, CDD, sekatan, STR, KYC/KYB, dan pemantauan transaksi, sambil belajar alat praktikal, sumber data, dan tadbir urus untuk melindungi institusi dan mengurangkan risiko peraturan. Kursus ini menekankan aplikasi praktikal dalam rangka kerja AML Brazil untuk bank dan fintech.
dari 4 hingga 360j beban kerja fleksibel
sijil sah di negara anda
Apa yang akan saya pelajari?
Kursus AML dan Pematuhan ini memberikan gambaran ringkas dan berfokus praktik mengenai rangka kerja AML Brazil, termasuk Banco Central, CVM, COAF dan peraturan sekatan. Anda belajar penilaian berasaskan risiko, KYC dipertingkat, pemeriksaan pemilikan bermanfaat, pemantauan transaksi, pengendalian amaran, pelaporan STR, penyelenggaraan rekod, tadbir urus, serta penggunaan penyedia data, API dan OSINT untuk membina program pematuhan yang berkesan dan boleh dipertahankan.
Kelebihan Elevify
Bangunkan kemahiran
- Peraturan AML Brazil: terapkan tugas undang-undang teras untuk bank dan fintech.
- Reka bentuk AML berasaskan risiko: bina model risiko pelanggan dan transaksi praktikal.
- KYC dipertingkat & pemeriksaan UBO: sahkan identiti, pemilikan dan pelanggan berisiko tinggi.
- Pemantauan transaksi: cipta amaran, aliran kerja triase dan kes sedia STR.
- Interaksi peraturan: sediakan laporan COAF, audit dan rekod boleh dipertahankan.
Ringkasan dicadangkan
Sebelum bermula, anda boleh ubah bab dan beban kerja. Pilih bab mana untuk dimulakan. Tambah atau buang bab. Tingkatkan atau kurangkan beban kerja kursus.Apa Kata Pelajar Kami
Soalan Lazim
Siapa itu Elevify? Bagaimana ia berfungsi?
Adakah kursus mempunyai sijil?
Adakah kursus percuma?
Apakah beban kerja kursus?
Bagaimanakah bentuk kursus?
Bagaimana kursus berfungsi?
Berapakah tempoh kursus?
Berapakah kos atau harga kursus?
Apakah itu kursus EAD atau kursus dalam talian dan bagaimana ia berfungsi?
Kursus PDF