Kursus Pegawai Pematuhan Lanjutan
Kuasai peranan Pegawai Pematuhan Lanjutan dengan alat amali dalam penilaian risiko, due diligence, penyiasatan dan kawalan kontrak—direka untuk profesional Undang-undang Perniagaan yang memimpin program pematuhan pelbagai negara dan anti-rasuah. Kursus ini memberi penekanan kepada kemahiran praktikal untuk memastikan pematuhan global yang berkesan di peringkat korporat.
dari 4 hingga 360j beban kerja fleksibel
sijil sah di negara anda
Apa yang akan saya pelajari?
Kursus Pegawai Pematuhan Lanjutan menyediakan panduan ringkas berfokus amali untuk mereka bentuk, laksanakan dan optimumkan program pematuhan global. Anda akan belajar penilaian risiko, due diligence pihak ketiga dan pelanggan, penulisan dasar, perlindungan kontrak, pemantauan berasaskan KPI, kawalan berteknologi dan pengurusan penyiasatan selaras dengan piawaian A.S., Mexico, Kolombia, Sepanyol dan antarabangsa.
Kelebihan Elevify
Bangunkan kemahiran
- Reka program pematuhan berasaskan risiko: bina peta haba, KPI dan kawalan pintar.
- Pimpin due diligence pihak ketiga: KYC berperingkat, EDD, kesan bendera merah, pembetulan.
- Tulis dasar dan klausa kukuh: anti-rasuah, AML, sekatan, hak audit dan keluar.
- Urus penyiasatan secara menyeluruh: sortir, bukti, pembetulan, hubungan pengawal.
- Selaraskan program dengan undang-undang global: FCPA, AML, OFAC, ISO 37001/37301, peraturan LATAM.
Ringkasan dicadangkan
Sebelum bermula, anda boleh ubah bab dan beban kerja. Pilih bab mana untuk dimulakan. Tambah atau buang bab. Tingkatkan atau kurangkan beban kerja kursus.Apa Kata Pelajar Kami
Soalan Lazim
Siapa itu Elevify? Bagaimana ia berfungsi?
Adakah kursus mempunyai sijil?
Adakah kursus percuma?
Apakah beban kerja kursus?
Bagaimanakah bentuk kursus?
Bagaimana kursus berfungsi?
Berapakah tempoh kursus?
Berapakah kos atau harga kursus?
Apakah itu kursus EAD atau kursus dalam talian dan bagaimana ia berfungsi?
Kursus PDF