Kursus Anti-Pencucian Wang dan Pembiayaan Peng terrorist
Kuasai AML dan pembiayaan peng terrorist dengan alat praktikal untuk mereka bentuk program global, nilai risiko, urus KYC, pantau transaksi dan penuhi jangkaan peraturan—dibina untuk profesional kewangan yang bertanggungjawab atas pematuhan, kawalan dan pelaporan.
dari 4 hingga 360j beban kerja fleksibel
sijil sah di negara anda
Apa yang akan saya pelajari?
Kursus Anti-Pencucian Wang dan Pembiayaan Peng terrorist ini menyediakan alat praktikal untuk mereka bentuk dan kekalkan program AML/CTF global yang kukuh. Belajar cara membina dasar, jalankan penilaian risiko, laksanakan CDD dan EDD, urus pemantauan transaksi dan pemeriksaan sekatan, serta selaraskan dengan peraturan FATF, EU, Timur Tengah dan Asia Tenggara, disokong latihan efektif, penyelenggaraan rekod, ujian dan amalan audit.
Kelebihan Elevify
Bangunkan kemahiran
- Reka bentuk program AML/CTF global: selaraskan dasar, tadbir urus dan pengawasan lembaga.
- Bina aliran CDD dan EDD berasaskan risiko: KYC, pemeriksaan PEP dan semakan risiko tinggi.
- Konfigurasi pemantauan transaksi: peraturan, amaran, pelaporan SAR/STR dan penalaan.
- Jalankan audit dan ujian AML: pensampelan, semakan kawalan dan penjejakan pembetulan.
- Lakukan penilaian risiko AML perusahaan: penilaian, peta haba dan pemetaan kawalan.
Ringkasan dicadangkan
Sebelum bermula, anda boleh ubah bab dan beban kerja. Pilih bab mana untuk dimulakan. Tambah atau buang bab. Tingkatkan atau kurangkan beban kerja kursus.Apa Kata Pelajar Kami
Soalan Lazim
Siapa itu Elevify? Bagaimana ia berfungsi?
Adakah kursus mempunyai sijil?
Adakah kursus percuma?
Apakah beban kerja kursus?
Bagaimanakah bentuk kursus?
Bagaimana kursus berfungsi?
Berapakah tempoh kursus?
Berapakah kos atau harga kursus?
Apakah itu kursus EAD atau kursus dalam talian dan bagaimana ia berfungsi?
Kursus PDF