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金融犯罪捜査コース

金融犯罪捜査コース
4~360時間の柔軟な学習時間
国内で有効な証明書

何が学べますか?

金融犯罪捜査コースでは、複雑な金融スキームの検知、分析、対応のための実践スキルを習得します。マネーロンダリングの典型、取引・銀行明細の分析、OSINTの活用、フォレンジック会計を学びます。主要なAML法、資産凍結ツール、MLA要請、証拠収集、レポーティングをマスターし、有効な統制を設計し、成功した執行結果を支援します。

Elevifyの特長

スキルを身につける

  • 金融犯罪パターンの特定:実際の事例でマネーロンダリングの典型を素早く見抜く。
  • 取引フォレンジックの実施:OSINT、銀行データ、SQL基礎を用いて資金の流れを追跡する。
  • 回収のための法的ツールの活用:AML法、資産凍結命令、民事的救済手段を適用する。
  • 企業構造の解明:実質的所有者、ペーパーカンパニー、中間業者を暴く。
  • 捜査計画の立案:行動計画の構築、FIUとの調整、国境を越えたMLAの実施。

おすすめの概要

開始前に、チャプターや学習時間を変更できます。どのチャプターから始めるか選択し、チャプターの追加や削除も可能です。学習時間も調整できます。
学習時間:4~360時間

受講生の声

私は最近、刑務所システムの情報アドバイザーに昇進しましたが、Elevifyのコースが選ばれる決め手となりました。
Emerson警察捜査官
このコースは、上司や勤務先の期待に応えるために不可欠でした。
Silvia看護師
素晴らしいコースです。とても有益な情報がたくさんありました。
Wilton民間消防士

よくある質問

Elevifyとは?どのように機能しますか?

コースには修了証がありますか?

コースは無料ですか?

コースの学習時間(ボリューム)は?

コースの内容はどのようなものですか?

コースはどのように進行しますか?

コースの期間はどれくらいですか?

コースの料金はいくらですか?

EADやオンラインコースとは?どのように機能しますか?

PDFコース