4~360時間の柔軟な学習時間
国内で有効な証明書
何が学べますか?
金融犯罪捜査コースでは、複雑な金融スキームの検知、分析、対応のための実践スキルを習得します。マネーロンダリングの典型、取引・銀行明細の分析、OSINTの活用、フォレンジック会計を学びます。主要なAML法、資産凍結ツール、MLA要請、証拠収集、レポーティングをマスターし、有効な統制を設計し、成功した執行結果を支援します。
Elevifyの特長
スキルを身につける
- 金融犯罪パターンの特定:実際の事例でマネーロンダリングの典型を素早く見抜く。
- 取引フォレンジックの実施:OSINT、銀行データ、SQL基礎を用いて資金の流れを追跡する。
- 回収のための法的ツールの活用:AML法、資産凍結命令、民事的救済手段を適用する。
- 企業構造の解明:実質的所有者、ペーパーカンパニー、中間業者を暴く。
- 捜査計画の立案:行動計画の構築、FIUとの調整、国境を越えたMLAの実施。
おすすめの概要
開始前に、チャプターや学習時間を変更できます。どのチャプターから始めるか選択し、チャプターの追加や削除も可能です。学習時間も調整できます。受講生の声
よくある質問
Elevifyとは?どのように機能しますか?
コースには修了証がありますか?
コースは無料ですか?
コースの学習時間(ボリューム)は?
コースの内容はどのようなものですか?
コースはどのように進行しますか?
コースの期間はどれくらいですか?
コースの料金はいくらですか?
EADやオンラインコースとは?どのように機能しますか?
PDFコース
