4~360時間の柔軟な学習時間
国内で有効な証明書
何が学べますか?
銀行コンプライアンス訓練では、顧客リスク評価、CDDおよびEDDの構築、AMLおよびKYC規則の自信ある適用といった実践スキルを習得します。リスクスコアリングモデルの設計、規制対応ファイルの文書化、制裁スクリーニングの管理、取引監視の改善、SAR/STR報告の処理を学び、強固なコントロールを支援し、リスクを低減して監督期待に応えます。
Elevifyの特長
スキルを身につける
- リスクベースの顧客スコアリング:高リスク銀行顧客向けの実践的なマトリックスを作成します。
- 高度なCDD/EDD:複雑な所有権、オフショアエンティティ、PEP露出の検証を行います。
- 制裁およびAML監視:ルールを設計し、アラートを分類して偽陽性を削減します。
- SAR/STR報告:提出時期を判断し、根拠を文書化して情報漏洩を回避します。
- 規制対応ファイル:監査耐性のあるKYC、監視、エスカレーション記録を準備します。
おすすめの概要
開始前に、チャプターや学習時間を変更できます。どのチャプターから始めるか選択し、チャプターの追加や削除も可能です。学習時間も調整できます。受講生の声
よくある質問
Elevifyとは?どのように機能しますか?
コースには修了証がありますか?
コースは無料ですか?
コースの学習時間(ボリューム)は?
コースの内容はどのようなものですか?
コースはどのように進行しますか?
コースの期間はどれくらいですか?
コースの料金はいくらですか?
EADやオンラインコースとは?どのように機能しますか?
PDFコース
