4~360時間の柔軟な学習時間
国内で有効な証明書
何が学べますか?
本コースは、ブラジルのAMLフレームワーク(Banco Central、CVM、COAF、制裁規則)の実践的概要を提供。リスクベース評価、強化KYC、受益者確認、取引監視、アラート対応、STR報告、記録保持、ガバナンス、データプロバイダー、API、OSINT活用による効果的なコンプライアンスプログラム構築を学ぶ。
Elevifyの特長
スキルを身につける
- ブラジルのAML規則:銀行やフィンテック向けの法的義務を適用する。
- リスクベースのAML設計:クライアントと取引のリスクモデルを構築する。
- 強化KYCとUBO確認:本人確認、所有権、高リスククライアントの検証を行う。
- 取引監視:アラート作成、トリアージワークフロー、STR対応ケースを構築する。
- 規制当局対応:COAF報告書、監査、防御可能な記録を準備する。
おすすめの概要
開始前に、チャプターや学習時間を変更できます。どのチャプターから始めるか選択し、チャプターの追加や削除も可能です。学習時間も調整できます。受講生の声
よくある質問
Elevifyとは?どのように機能しますか?
コースには修了証がありますか?
コースは無料ですか?
コースの学習時間(ボリューム)は?
コースの内容はどのようなものですか?
コースはどのように進行しますか?
コースの期間はどれくらいですか?
コースの料金はいくらですか?
EADやオンラインコースとは?どのように機能しますか?
PDFコース
