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マネーロンダリング対策(AML)&コンプライアンスコース

マネーロンダリング対策(AML)&コンプライアンスコース
4~360時間の柔軟な学習時間
国内で有効な証明書

何が学べますか?

本コースは、ブラジルのAMLフレームワーク(Banco Central、CVM、COAF、制裁規則)の実践的概要を提供。リスクベース評価、強化KYC、受益者確認、取引監視、アラート対応、STR報告、記録保持、ガバナンス、データプロバイダー、API、OSINT活用による効果的なコンプライアンスプログラム構築を学ぶ。

Elevifyの特長

スキルを身につける

  • ブラジルのAML規則:銀行やフィンテック向けの法的義務を適用する。
  • リスクベースのAML設計:クライアントと取引のリスクモデルを構築する。
  • 強化KYCとUBO確認:本人確認、所有権、高リスククライアントの検証を行う。
  • 取引監視:アラート作成、トリアージワークフロー、STR対応ケースを構築する。
  • 規制当局対応:COAF報告書、監査、防御可能な記録を準備する。

おすすめの概要

開始前に、チャプターや学習時間を変更できます。どのチャプターから始めるか選択し、チャプターの追加や削除も可能です。学習時間も調整できます。
学習時間:4~360時間

受講生の声

私は最近、刑務所システムの情報アドバイザーに昇進しましたが、Elevifyのコースが選ばれる決め手となりました。
Emerson警察捜査官
このコースは、上司や勤務先の期待に応えるために不可欠でした。
Silvia看護師
素晴らしいコースです。とても有益な情報がたくさんありました。
Wilton民間消防士

よくある質問

Elevifyとは?どのように機能しますか?

コースには修了証がありますか?

コースは無料ですか?

コースの学習時間(ボリューム)は?

コースの内容はどのようなものですか?

コースはどのように進行しますか?

コースの期間はどれくらいですか?

コースの料金はいくらですか?

EADやオンラインコースとは?どのように機能しますか?

PDFコース