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金融取引モニタリング基礎講座

金融取引モニタリング基礎講座
4~360時間の柔軟な学習時間
国内で有効な証明書

何が学べますか?

金融取引モニタリング基礎講座では、疑わしい支払いの発見、有効なルールの設計、ERP・銀行データの自信ある活用といった実践スキルを習得。主要なAML、制裁、高リスク国概念を学び、レッドフラグを認識、簡易ツールでサンプルレビューを行い、明確なワークフロー、エスカレーションパス、ガバナンスを適用して組織の支払いを統制・コンプライアントに保ちます。

Elevifyの特長

スキルを身につける

  • ERPと銀行データのマッピング:GL、AR/AP、明細を迅速に連携して監視。
  • レッドフラッグ検知:リスクのパターン、管轄地、相手先を素早く特定。
  • 監視ルール設計:実際のデータでアラートを構築・テスト・洗練。
  • ケース調査ワークフロー:チェックの記録、証拠追跡、明確なエスカレーション。
  • AMLと制裁の基礎:日常業務で主要ルール、リスト、PEP概念を適用。

おすすめの概要

開始前に、チャプターや学習時間を変更できます。どのチャプターから始めるか選択し、チャプターの追加や削除も可能です。学習時間も調整できます。
学習時間:4~360時間

受講生の声

私は最近、刑務所システムの情報アドバイザーに昇進しましたが、Elevifyのコースが選ばれる決め手となりました。
Emerson警察捜査官
このコースは、上司や勤務先の期待に応えるために不可欠でした。
Silvia看護師
素晴らしいコースです。とても有益な情報がたくさんありました。
Wilton民間消防士

よくある質問

Elevifyとは?どのように機能しますか?

コースには修了証がありますか?

コースは無料ですか?

コースの学習時間(ボリューム)は?

コースの内容はどのようなものですか?

コースはどのように進行しますか?

コースの期間はどれくらいですか?

コースの料金はいくらですか?

EADやオンラインコースとは?どのように機能しますか?

PDFコース