4~360時間の柔軟な学習時間
国内で有効な証明書
何が学べますか?
金融取引モニタリング基礎講座では、疑わしい支払いの発見、有効なルールの設計、ERP・銀行データの自信ある活用といった実践スキルを習得。主要なAML、制裁、高リスク国概念を学び、レッドフラグを認識、簡易ツールでサンプルレビューを行い、明確なワークフロー、エスカレーションパス、ガバナンスを適用して組織の支払いを統制・コンプライアントに保ちます。
Elevifyの特長
スキルを身につける
- ERPと銀行データのマッピング:GL、AR/AP、明細を迅速に連携して監視。
- レッドフラッグ検知:リスクのパターン、管轄地、相手先を素早く特定。
- 監視ルール設計:実際のデータでアラートを構築・テスト・洗練。
- ケース調査ワークフロー:チェックの記録、証拠追跡、明確なエスカレーション。
- AMLと制裁の基礎:日常業務で主要ルール、リスト、PEP概念を適用。
おすすめの概要
開始前に、チャプターや学習時間を変更できます。どのチャプターから始めるか選択し、チャプターの追加や削除も可能です。学習時間も調整できます。受講生の声
よくある質問
Elevifyとは?どのように機能しますか?
コースには修了証がありますか?
コースは無料ですか?
コースの学習時間(ボリューム)は?
コースの内容はどのようなものですか?
コースはどのように進行しますか?
コースの期間はどれくらいですか?
コースの料金はいくらですか?
EADやオンラインコースとは?どのように機能しますか?
PDFコース
