Corso sul Crimine Finanziario
Padroneggia il riciclaggio tramite operazioni commerciali, segnali di allarme AML e strumenti legali per costruire casi di crimine finanziario più solidi. Progettato per professionisti del diritto penale che necessitano di tecniche investigative pratiche, competenze di redazione rapporti e migliori pratiche regolatorie.

da 4 a 360h carico di lavoro flessibile
certificato valido nel tuo paese
Cosa imparerò?
Il Corso sul Crimine Finanziario fornisce competenze pratiche per rilevare, investigare e segnalare complessi schemi di riciclaggio basati sul commercio. Impara ad analizzare dati commerciali e doganali, identificare segnali di allarme nelle piccole imprese import-export, applicare standard AML e utilizzare tecniche forensi per creare solidi fascicoli, piani investigativi e rapporti che supportano azioni di enforcement e regolatorie efficaci.
Vantaggi di Elevify
Sviluppa competenze
- Rilevazione TBML: Identifica rapidamente anomalie commerciali, segnali di allarme e schemi di importatori fantasma.
- Costruzione prove: Traccia i fondi, verifica le spedizioni e prepara fascicoli probatori ammissibili.
- Segnalazione FIU: Redige rapporti SAR precisi con segnali di allarme chiari e analisi legale.
- Strumenti legali: Applica norme AML, MLAT e poteri di congelamento nei casi transfrontalieri.
- Progettazione AML: Adatta regole di monitoraggio commerciale e EDD per clienti import-export minori.
Sintesi suggerita
Prima di iniziare, puoi modificare i capitoli e il carico di lavoro. Scegli da quale capitolo iniziare. Aggiungi o rimuovi capitoli. Aumenta o diminuisci il carico di lavoro del corso.Cosa dicono i nostri studenti
Domande Frequenti
Chi è Elevify? Come funziona?
I corsi prevedono certificati?
I corsi sono gratuiti?
Qual è il carico di lavoro del corso?
Come sono i corsi?
Come funzionano i corsi?
Qual è la durata dei corsi?
Qual è il costo o il prezzo dei corsi?
Che cos'è un corso EAD o online e come funziona?
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