Corso di investigazione dei crimini finanziari
Padroneggia l'investigazione sui crimini finanziari con strumenti pratici in analisi dati, leggi AML, tracciamento asset e cooperazione interagenzia, per professionisti del diritto aziendale che devono rilevare, dimostrare e prevenire complessi schemi di riciclaggio di denaro.

da 4 a 360h carico di lavoro flessibile
certificato valido nel tuo paese
Cosa imparerò?
Il Corso di Investigazione dei Crimini Finanziari fornisce competenze pratiche per rilevare, analizzare e contrastare complessi schemi finanziari. Impara tipologie di riciclaggio, analisi di transazioni e estratti conto, uso di OSINT e contabilità forense. Padroneggia leggi AML chiave, strumenti di congelamento asset, richieste MLA, raccolta prove e reporting per progettare controlli efficaci e supportare esiti di enforcement di successo.
Vantaggi di Elevify
Sviluppa competenze
- Identificare rapidamente schemi di riciclaggio in casi reali.
- Tracciare i fondi con OSINT, dati bancari e basi SQL.
- Applicare leggi AML, ordini di congelamento e rimedi civili.
- Scoprire titolari beneficiari, società di comodo e intermediari.
- Pianificare indagini, coordinare UIF e MLA transfrontaliere.
Sintesi suggerita
Prima di iniziare, puoi modificare i capitoli e il carico di lavoro. Scegli da quale capitolo iniziare. Aggiungi o rimuovi capitoli. Aumenta o diminuisci il carico di lavoro del corso.Cosa dicono i nostri studenti
Domande Frequenti
Chi è Elevify? Come funziona?
I corsi prevedono certificati?
I corsi sono gratuiti?
Qual è il carico di lavoro del corso?
Come sono i corsi?
Come funzionano i corsi?
Qual è la durata dei corsi?
Qual è il costo o il prezzo dei corsi?
Che cos'è un corso EAD o online e come funziona?
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