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Corso di Compliance AML (Antiriciclaggio)

Corso di Compliance AML (Antiriciclaggio)
da 4 a 360h carico di lavoro flessibile
certificato valido nel tuo paese

Cosa imparerò?

Il Corso di Compliance AML offre una panoramica concisa e pratica del quadro normativo antiriciclaggio brasiliano, reportistica COAF e regole della Banca Centrale. Impara ad applicare KYC e EDD, progettare monitoraggio transazioni efficace per PIX e bonifici istantanei, gestire falsi positivi, documentare decisioni difendibili, gestire incidenti e interfacciarti con i regolatori con sicurezza, proteggendo la tua istituzione da rischi legali, finanziari e reputazionali.

Vantaggi di Elevify

Sviluppa competenze

  • Progettare controlli AML: costruire, testare e affinare regole di monitoraggio pronte per il Brasile rapidamente.
  • Padroneggiare la reportistica COAF: redigere SAR solidi e gestire richieste dei regolatori con facilità.
  • Applicare KYC basato sul rischio: eseguire EDD su PEP, clienti ad alto rischio e flussi offshore.
  • Indagare allarmi: utilizzare dati, analisi di collegamento e tipologie per chiudere casi AML velocemente.
  • Gestire crisi AML: rispondere a incidenti, media e audit con registri difendibili.

Sintesi suggerita

Prima di iniziare, puoi modificare i capitoli e il carico di lavoro. Scegli da quale capitolo iniziare. Aggiungi o rimuovi capitoli. Aumenta o diminuisci il carico di lavoro del corso.
Carico di lavoro: tra 4 e 360 ore

Cosa dicono i nostri studenti

Sono stato appena promosso a Consulente di Intelligenza del Sistema Penitenziario, e il corso di Elevify è stato fondamentale per essere scelto.
EmersonInvestigatore di Polizia
Il corso è stato essenziale per soddisfare le aspettative del mio capo e dell'azienda in cui lavoro.
SilviaInfermiere
Ottimo corso. Molte informazioni preziose.
WiltonVigile del Fuoco Civile

Domande Frequenti

Chi è Elevify? Come funziona?

I corsi prevedono certificati?

I corsi sono gratuiti?

Qual è il carico di lavoro del corso?

Come sono i corsi?

Come funzionano i corsi?

Qual è la durata dei corsi?

Qual è il costo o il prezzo dei corsi?

Che cos'è un corso EAD o online e come funziona?

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