Corso di Compliance AML (Antiriciclaggio)
Padroneggia la compliance AML in Brasile con strumenti pratici per KYC, bonifici istantanei, monitoraggio transazioni e decisioni SAR. Progettato per professionisti del diritto aziendale che devono gestire rischi regolatori, proteggere clienti e rispondere con sicurezza ai regolatori. Questo corso offre una panoramica concisa e orientata alla pratica del quadro AML brasiliano, reportistica COAF e regole della Banca Centrale.

da 4 a 360h carico di lavoro flessibile
certificato valido nel tuo paese
Cosa imparerò?
Il Corso di Compliance AML offre una panoramica concisa e pratica del quadro normativo antiriciclaggio brasiliano, reportistica COAF e regole della Banca Centrale. Impara ad applicare KYC e EDD, progettare monitoraggio transazioni efficace per PIX e bonifici istantanei, gestire falsi positivi, documentare decisioni difendibili, gestire incidenti e interfacciarti con i regolatori con sicurezza, proteggendo la tua istituzione da rischi legali, finanziari e reputazionali.
Vantaggi di Elevify
Sviluppa competenze
- Progettare controlli AML: costruire, testare e affinare regole di monitoraggio pronte per il Brasile rapidamente.
- Padroneggiare la reportistica COAF: redigere SAR solidi e gestire richieste dei regolatori con facilità.
- Applicare KYC basato sul rischio: eseguire EDD su PEP, clienti ad alto rischio e flussi offshore.
- Indagare allarmi: utilizzare dati, analisi di collegamento e tipologie per chiudere casi AML velocemente.
- Gestire crisi AML: rispondere a incidenti, media e audit con registri difendibili.
Sintesi suggerita
Prima di iniziare, puoi modificare i capitoli e il carico di lavoro. Scegli da quale capitolo iniziare. Aggiungi o rimuovi capitoli. Aumenta o diminuisci il carico di lavoro del corso.Cosa dicono i nostri studenti
Domande Frequenti
Chi è Elevify? Come funziona?
I corsi prevedono certificati?
I corsi sono gratuiti?
Qual è il carico di lavoro del corso?
Come sono i corsi?
Come funzionano i corsi?
Qual è la durata dei corsi?
Qual è il costo o il prezzo dei corsi?
Che cos'è un corso EAD o online e come funziona?
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