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Corso avanzato per Compliance Officer

Corso avanzato per Compliance Officer
da 4 a 360h carico di lavoro flessibile
certificato valido nel tuo paese

Cosa imparerò?

Il Corso Avanzato per Compliance Officer offre una roadmap concisa e pratica per progettare, implementare e ottimizzare programmi di compliance globali. Imparerai la valutazione del rischio, due diligence su terze parti e clienti, redazione di politiche, salvaguardie contrattuali, monitoraggio basato su KPI, controlli tecnologici e gestione delle indagini, allineati agli standard USA, messicani, colombiani, spagnoli e internazionali.

Vantaggi di Elevify

Sviluppa competenze

  • Progettare programmi di compliance basati sul rischio: creare mappe di calore, KPI e controlli intelligenti.
  • Condurre due diligence su terze parti: KYC stratificata, EDD, rilevazione di bandiere rosse e rimedi.
  • Redigere politiche e clausole robuste: anti-corruzione, AML, sanzioni, diritti di audit e uscita.
  • Gestire indagini dall'inizio alla fine: triage, raccolta prove, rimedi e contatti con regolatori.
  • Allineare i programmi alle leggi globali: FCPA, AML, OFAC, ISO 37001/37301, norme LATAM.

Sintesi suggerita

Prima di iniziare, puoi modificare i capitoli e il carico di lavoro. Scegli da quale capitolo iniziare. Aggiungi o rimuovi capitoli. Aumenta o diminuisci il carico di lavoro del corso.
Carico di lavoro: tra 4 e 360 ore

Cosa dicono i nostri studenti

Sono stato appena promosso a Consulente di Intelligenza del Sistema Penitenziario, e il corso di Elevify è stato fondamentale per essere scelto.
EmersonInvestigatore di Polizia
Il corso è stato essenziale per soddisfare le aspettative del mio capo e dell'azienda in cui lavoro.
SilviaInfermiere
Ottimo corso. Molte informazioni preziose.
WiltonVigile del Fuoco Civile

Domande Frequenti

Chi è Elevify? Come funziona?

I corsi prevedono certificati?

I corsi sono gratuiti?

Qual è il carico di lavoro del corso?

Come sono i corsi?

Come funzionano i corsi?

Qual è la durata dei corsi?

Qual è il costo o il prezzo dei corsi?

Che cos'è un corso EAD o online e come funziona?

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