Corso avanzato per Compliance Officer
Padroneggia il ruolo di Compliance Officer avanzato con strumenti pratici per valutazione del rischio, due diligence, indagini e controlli contrattuali, progettato per professionisti del diritto aziendale che guidano programmi di compliance multinazionali e anti-corruzione.

da 4 a 360h carico di lavoro flessibile
certificato valido nel tuo paese
Cosa imparerò?
Il Corso Avanzato per Compliance Officer offre una roadmap concisa e pratica per progettare, implementare e ottimizzare programmi di compliance globali. Imparerai la valutazione del rischio, due diligence su terze parti e clienti, redazione di politiche, salvaguardie contrattuali, monitoraggio basato su KPI, controlli tecnologici e gestione delle indagini, allineati agli standard USA, messicani, colombiani, spagnoli e internazionali.
Vantaggi di Elevify
Sviluppa competenze
- Progettare programmi di compliance basati sul rischio: creare mappe di calore, KPI e controlli intelligenti.
- Condurre due diligence su terze parti: KYC stratificata, EDD, rilevazione di bandiere rosse e rimedi.
- Redigere politiche e clausole robuste: anti-corruzione, AML, sanzioni, diritti di audit e uscita.
- Gestire indagini dall'inizio alla fine: triage, raccolta prove, rimedi e contatti con regolatori.
- Allineare i programmi alle leggi globali: FCPA, AML, OFAC, ISO 37001/37301, norme LATAM.
Sintesi suggerita
Prima di iniziare, puoi modificare i capitoli e il carico di lavoro. Scegli da quale capitolo iniziare. Aggiungi o rimuovi capitoli. Aumenta o diminuisci il carico di lavoro del corso.Cosa dicono i nostri studenti
Domande Frequenti
Chi è Elevify? Come funziona?
I corsi prevedono certificati?
I corsi sono gratuiti?
Qual è il carico di lavoro del corso?
Come sono i corsi?
Come funzionano i corsi?
Qual è la durata dei corsi?
Qual è il costo o il prezzo dei corsi?
Che cos'è un corso EAD o online e come funziona?
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