Formazione sulla Conformità KYC
Padroneggia la conformità KYC tedesca per il settore finanziario: impara le aspettative GwG e BaFin, verifica clienti privati e corporate, usa strumenti digitali KYC, rileva attività sospette e documenta casi per resistere a controlli, rapporti FIU e revisioni del rischio.

da 4 a 360h carico di lavoro flessibile
certificato valido nel tuo paese
Cosa imparerò?
Questa Formazione sulla Conformità KYC fornisce competenze pratiche e aggiornate per soddisfare con sicurezza i requisiti AML tedeschi e GwG. Impara standard CDD, regole di identificazione e interazioni GDPR, applicali all'onboarding privato e corporate, controlli titolarità effettiva, strumenti verifica digitale, monitoraggio transazioni, segnalazioni sospette e documentazione pronta per audit con workflow reali.
Vantaggi di Elevify
Sviluppa competenze
- Valutazione del rischio KYC: classificare clienti privati e corporate secondo le regole GwG tedesche.
- Monitoraggio transazioni: identificare segnali di allarme, strutturare avvisi e scalare rapidamente.
- Segnalazione attività sospette: redigere SAR chiari e collaborare con la FIU.
- Strumenti digitali KYC: utilizzare eID, screening sanzioni e documentazione a prova di audit.
- Gestione casi: documentare fascicoli, approvazioni e note investigative per audit.
Sintesi suggerita
Prima di iniziare, puoi modificare i capitoli e il carico di lavoro. Scegli da quale capitolo iniziare. Aggiungi o rimuovi capitoli. Aumenta o diminuisci il carico di lavoro del corso.Cosa dicono i nostri studenti
Domande Frequenti
Chi è Elevify? Come funziona?
I corsi prevedono certificati?
I corsi sono gratuiti?
Qual è il carico di lavoro del corso?
Come sono i corsi?
Come funzionano i corsi?
Qual è la durata dei corsi?
Qual è il costo o il prezzo dei corsi?
Che cos'è un corso EAD o online e come funziona?
Corso PDF