Corso antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
Padroneggia l'antiriciclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo con strumenti pratici per progettare programmi globali, valutare rischi, gestire KYC, monitorare transazioni e soddisfare aspettative normative, ideale per professionisti finanziari responsabili di compliance, controlli e reporting.

da 4 a 360h carico di lavoro flessibile
certificato valido nel tuo paese
Cosa imparerò?
Questo Corso Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo fornisce strumenti pratici per progettare e mantenere un solido programma globale AML/CTF. Impara a creare politiche, condurre valutazioni di rischio, implementare CDD e EDD, gestire monitoraggio transazioni e screening sanzioni, allineandoti alle norme FATF, UE, Medio Oriente e Sud-Est Asiatico, supportato da formazione efficace, conservazione registri, test e pratiche di audit.
Vantaggi di Elevify
Sviluppa competenze
- Progettare programmi globali AML/CTF: allineare politiche, governance e supervisione del consiglio.
- Costruire flussi CDD e EDD basati sul rischio: KYC, controlli PEP e revisioni ad alto rischio.
- Configurare il monitoraggio transazioni: regole, alert, reporting SAR/STR e ottimizzazione.
- Eseguire audit e test AML: campionamento, revisioni controlli e tracciamento rimedi.
- Effettuare valutazioni del rischio AML aziendali: scoring, mappe termiche e mappatura controlli.
Sintesi suggerita
Prima di iniziare, puoi modificare i capitoli e il carico di lavoro. Scegli da quale capitolo iniziare. Aggiungi o rimuovi capitoli. Aumenta o diminuisci il carico di lavoro del corso.Cosa dicono i nostri studenti
Domande Frequenti
Chi è Elevify? Come funziona?
I corsi prevedono certificati?
I corsi sono gratuiti?
Qual è il carico di lavoro del corso?
Come sono i corsi?
Come funzionano i corsi?
Qual è la durata dei corsi?
Qual è il costo o il prezzo dei corsi?
Che cos'è un corso EAD o online e come funziona?
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