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Corso antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

Corso antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
da 4 a 360h carico di lavoro flessibile
certificato valido nel tuo paese

Cosa imparerò?

Questo Corso Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo fornisce strumenti pratici per progettare e mantenere un solido programma globale AML/CTF. Impara a creare politiche, condurre valutazioni di rischio, implementare CDD e EDD, gestire monitoraggio transazioni e screening sanzioni, allineandoti alle norme FATF, UE, Medio Oriente e Sud-Est Asiatico, supportato da formazione efficace, conservazione registri, test e pratiche di audit.

Vantaggi di Elevify

Sviluppa competenze

  • Progettare programmi globali AML/CTF: allineare politiche, governance e supervisione del consiglio.
  • Costruire flussi CDD e EDD basati sul rischio: KYC, controlli PEP e revisioni ad alto rischio.
  • Configurare il monitoraggio transazioni: regole, alert, reporting SAR/STR e ottimizzazione.
  • Eseguire audit e test AML: campionamento, revisioni controlli e tracciamento rimedi.
  • Effettuare valutazioni del rischio AML aziendali: scoring, mappe termiche e mappatura controlli.

Sintesi suggerita

Prima di iniziare, puoi modificare i capitoli e il carico di lavoro. Scegli da quale capitolo iniziare. Aggiungi o rimuovi capitoli. Aumenta o diminuisci il carico di lavoro del corso.
Carico di lavoro: tra 4 e 360 ore

Cosa dicono i nostri studenti

Sono stato appena promosso a Consulente di Intelligenza del Sistema Penitenziario, e il corso di Elevify è stato fondamentale per essere scelto.
EmersonInvestigatore di Polizia
Il corso è stato essenziale per soddisfare le aspettative del mio capo e dell'azienda in cui lavoro.
SilviaInfermiere
Ottimo corso. Molte informazioni preziose.
WiltonVigile del Fuoco Civile

Domande Frequenti

Chi è Elevify? Come funziona?

I corsi prevedono certificati?

I corsi sono gratuiti?

Qual è il carico di lavoro del corso?

Come sono i corsi?

Come funzionano i corsi?

Qual è la durata dei corsi?

Qual è il costo o il prezzo dei corsi?

Che cos'è un corso EAD o online e come funziona?

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