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Corso su prevenzione delle frodi e antiriciclaggio (AML)

Corso su prevenzione delle frodi e antiriciclaggio (AML)
da 4 a 360h carico di lavoro flessibile
certificato valido nel tuo paese

Cosa imparerò?

Questo corso su prevenzione frodi e antiriciclaggio fornisce competenze pratiche per riconoscere segnali di allarme, progettare monitoraggio transazioni efficace e condurre due diligence clienti robusta. Impara normative chiave USA e UE, implementa controlli immediati e a medio termine, documenta decisioni per audit, comunica rischi chiaramente, forma team, migliora qualità rilevamento e supporta operazioni sicure e conformi.

Vantaggi di Elevify

Sviluppa competenze

  • Padronanza dei framework AML: applica regole USA/UE, CDD, EDD e sanzioni in pratica.
  • Progettazione del monitoraggio transazioni: costruisci, ottimizza e valida regole di allerta efficaci rapidamente.
  • Esecuzione CDD e EDD: verifica identità, proprietà e fonte dei fondi con sicurezza.
  • Rilevamento pattern frodi: individua rapidamente segnali di allarme retail, piccole imprese e prepagate.
  • Implementazione controlli: applica blocchi, limiti, verifiche QA e tracciati audit efficientemente.

Sintesi suggerita

Prima di iniziare, puoi modificare i capitoli e il carico di lavoro. Scegli da quale capitolo iniziare. Aggiungi o rimuovi capitoli. Aumenta o diminuisci il carico di lavoro del corso.
Carico di lavoro: tra 4 e 360 ore

Cosa dicono i nostri studenti

Sono stato appena promosso a Consulente di Intelligenza del Sistema Penitenziario, e il corso di Elevify è stato fondamentale per essere scelto.
EmersonInvestigatore di Polizia
Il corso è stato essenziale per soddisfare le aspettative del mio capo e dell'azienda in cui lavoro.
SilviaInfermiere
Ottimo corso. Molte informazioni preziose.
WiltonVigile del Fuoco Civile

Domande Frequenti

Chi è Elevify? Come funziona?

I corsi prevedono certificati?

I corsi sono gratuiti?

Qual è il carico di lavoro del corso?

Come sono i corsi?

Come funzionano i corsi?

Qual è la durata dei corsi?

Qual è il costo o il prezzo dei corsi?

Che cos'è un corso EAD o online e come funziona?

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