Corso su prevenzione delle frodi e antiriciclaggio (AML)
Padroneggia competenze pratiche di prevenzione frodi e AML per il settore finanziario. Impara a individuare segnali di allarme, progettare monitoraggio transazioni, eseguire CDD/EDD e implementare controlli efficaci conformi alle normative USA/UE, proteggendo l'istituzione dai crimini finanziari.

da 4 a 360h carico di lavoro flessibile
certificato valido nel tuo paese
Cosa imparerò?
Questo corso su prevenzione frodi e antiriciclaggio fornisce competenze pratiche per riconoscere segnali di allarme, progettare monitoraggio transazioni efficace e condurre due diligence clienti robusta. Impara normative chiave USA e UE, implementa controlli immediati e a medio termine, documenta decisioni per audit, comunica rischi chiaramente, forma team, migliora qualità rilevamento e supporta operazioni sicure e conformi.
Vantaggi di Elevify
Sviluppa competenze
- Padronanza dei framework AML: applica regole USA/UE, CDD, EDD e sanzioni in pratica.
- Progettazione del monitoraggio transazioni: costruisci, ottimizza e valida regole di allerta efficaci rapidamente.
- Esecuzione CDD e EDD: verifica identità, proprietà e fonte dei fondi con sicurezza.
- Rilevamento pattern frodi: individua rapidamente segnali di allarme retail, piccole imprese e prepagate.
- Implementazione controlli: applica blocchi, limiti, verifiche QA e tracciati audit efficientemente.
Sintesi suggerita
Prima di iniziare, puoi modificare i capitoli e il carico di lavoro. Scegli da quale capitolo iniziare. Aggiungi o rimuovi capitoli. Aumenta o diminuisci il carico di lavoro del corso.Cosa dicono i nostri studenti
Domande Frequenti
Chi è Elevify? Come funziona?
I corsi prevedono certificati?
I corsi sono gratuiti?
Qual è il carico di lavoro del corso?
Come sono i corsi?
Come funzionano i corsi?
Qual è la durata dei corsi?
Qual è il costo o il prezzo dei corsi?
Che cos'è un corso EAD o online e come funziona?
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