Pénzbeli bűnözés vizsgálati tanfolyam
Szakértővé válik a pénzbeli bűnözés vizsgálatában gyakorlati eszközökkel az adatanalízisben, AML-törvényekben, eszközkövetésben és hatósági együttműködésben – üzleti jogászoknak tervezve, akik felismerik, bizonyítják és megelőzik a komplex pénzmosási sémákat.

4-től 360 óráig rugalmas óraszám
érvényes tanúsítvány az Ön országában
Mit fogok tanulni?
A Pénzbeli bűnözés vizsgálati tanfolyam gyakorlati készségeket nyújt a komplex pénzügyi sémák felismerésére, elemzésére és kezelésére. Tanulja meg a pénzmosási típusaikat, tranzakció- és bankszámla-elemzést, OSINT-használatot, igazságügyi számvitelt. Ismerje meg a kulcsfontosságú AML-törvényeket, eszközbefagyasztási eszközöket, MLA-kéréseket, bizonyítékgyűjtést és jelentéstételt, hogy hatékony ellenőrzéseket tervezzen és sikeres végrehajtást támogasson.
Az Elevify előnyei
Készségek fejlesztése
- Pénzbeli bűnözési minták: gyorsan felismeri a pénzmosási típusokat valós esetekben.
- Tranzakció-forenzika: nyomon követi a pénzeszközöket OSINT-tel, bankadatokkal és SQL-alapokkal.
- Jogi eszközök a visszavételhez: alkalmazza az AML-törvényeket, befagyasztási rendeleteket és polgári jogorvoslatokat.
- Céges struktúrák: feltárja a kedvezményes tulajdonosokat, kagylócégeket és közvetítőket.
- Vizsgálati tervezés: cselekvési terveket készít, FIU-kat koordinál és határokon átnyúló MLA-kat.
Javasolt összefoglaló
A kezdés előtt módosíthatja a fejezeteket és a tanulmányi óraszámot. Válassza ki, melyik fejezettel kezd. Adjon hozzá vagy távolítson el fejezeteket. Növelje vagy csökkentse a kurzus óraszámát.Mit mondanak a diákjaink
GYIK
Ki az Elevify? Hogyan működik?
A tanfolyamokhoz jár tanúsítvány?
Ingyenesek a tanfolyamok?
Mekkora a tanfolyamok óraszáma?
Milyenek a tanfolyamok?
Hogyan működnek a tanfolyamok?
Mennyi ideig tartanak a tanfolyamok?
Mennyibe kerülnek a tanfolyamok?
Mi az az E-learning vagy online tanfolyam, és hogyan működik?
PDF tanfolyam