Banki Megfelelőségi Képzés
Elsajátítja a banki megfelelőséget gyakorlati eszközökkel az AML, KYC, szankciós szűrés és SAR jelentések terén. Megtanulja az ügyfélkockázatok értékelését, kontrollok tervezését és szabályozásra kész fájlok készítését – elengedhetetlen készségek a vállalati jog és pénzügyi megfelelőség szakemberei számára.

4-től 360 óráig rugalmas óraszám
érvényes tanúsítvány az Ön országában
Mit fogok tanulni?
A Banki Megfelelőségi Képzés gyakorlati készségeket nyújt az ügyfélkockázatok értékelésére, a CDD és EDD struktúrázására, valamint az AML és KYC szabályok magabiztos alkalmazására. Tanulja meg kockázatértékelési modellek tervezését, szabályozásra kész dokumentumok készítését, szankciós szűrés kezelését, tranzakciófigyelés finomhangolását és SAR/STR jelentések kezelését, hogy támogassa a robusztus kontrollokat, csökkentse a kitettséget és hatékonyan megfeleljen a felügyeleti elvárásoknak.
Az Elevify előnyei
Készségek fejlesztése
- Kockázat alapú ügyfél pontozás: gyakorlati mátrixok készítése magas kockázatú banki ügyfelekre.
- Haladó CDD/EDD: összetett tulajdonviszonyok, offshore entitások és PEP kitettség ellenőrzése.
- Szankciók és AML monitorozás: szabályok tervezése, riasztások priorizálása és hamis pozitívok csökkentése.
- SAR/STR jelentés: eldöntés a benyújtásról, indoklás dokumentálása és bejelentés elkerülése.
- Szabályozásra kész fájlok: auditbiztos KYC, monitorozási és eszkalációs nyilvántartások előkészítése.
Javasolt összefoglaló
A kezdés előtt módosíthatja a fejezeteket és a tanulmányi óraszámot. Válassza ki, melyik fejezettel kezd. Adjon hozzá vagy távolítson el fejezeteket. Növelje vagy csökkentse a kurzus óraszámát.Mit mondanak a diákjaink
GYIK
Ki az Elevify? Hogyan működik?
A tanfolyamokhoz jár tanúsítvány?
Ingyenesek a tanfolyamok?
Mekkora a tanfolyamok óraszáma?
Milyenek a tanfolyamok?
Hogyan működnek a tanfolyamok?
Mennyi ideig tartanak a tanfolyamok?
Mennyibe kerülnek a tanfolyamok?
Mi az az E-learning vagy online tanfolyam, és hogyan működik?
PDF tanfolyam