AML Megfelelőségi Tanfolyam
Ismerd meg a brazil AML megfelelőséget gyakorlati eszközökkel a KYC-hez, azonnali átutalásokhoz, tranzakciófigyeléshez és STR döntésekhez. Készült üzleti jogászoknak, akik kezelni kell a szabályozási kockázatot, védeni az ügyfeleket és magabiztosan reagálni a felügyelőkre.

4-től 360 óráig rugalmas óraszám
érvényes tanúsítvány az Ön országában
Mit fogok tanulni?
Az AML Megfelelőségi Tanfolyam tömör, gyakorlatközpontú áttekintést nyújt Brazília AML keretrendszeréről, COAF jelentésről és Központi Bank szabályairól. Tanuld meg a KYC és EDD alkalmazását, hatékony tranzakciófigyelés tervezését PIX-re és azonnali átutalásokra, hamis pozitívok kezelését, megvédhető döntések dokumentálását, incidensek kezelését, valamint a felügyelőkkel való magabiztos kommunikációt, miközben megvéted intézményedet a jogi, pénzügyi és reputációs kockázatoktól.
Az Elevify előnyei
Készségek fejlesztése
- Tervezz AML ellenőrzéseket: építs, tesztelj és finomíts gyorsan brazil kész monitoring szabályokat.
- Uralkodj el a COAF jelentésen: készíts szilárd STR-eket és kezeld könnyedén a felügyeleti kérdéseket.
- Alkalmazz kockázat alapú KYC-t: végezz EDD-t PEP-eken, magas kockázatú ügyfeleken és tengerentúli tranzakciókon.
- Vizsgáld ki a riasztásokat: használd az adatokat, kapcsolat elemzést és tipológiákat az AML ügyek gyors lezárására.
- Kezeld az AML válságokat: reagálj incidensekre, médiára és auditokra megvédhető nyilvántartásokkal.
Javasolt összefoglaló
A kezdés előtt módosíthatja a fejezeteket és a tanulmányi óraszámot. Válassza ki, melyik fejezettel kezd. Adjon hozzá vagy távolítson el fejezeteket. Növelje vagy csökkentse a kurzus óraszámát.Mit mondanak a diákjaink
GYIK
Ki az Elevify? Hogyan működik?
A tanfolyamokhoz jár tanúsítvány?
Ingyenesek a tanfolyamok?
Mekkora a tanfolyamok óraszáma?
Milyenek a tanfolyamok?
Hogyan működnek a tanfolyamok?
Mennyi ideig tartanak a tanfolyamok?
Mennyibe kerülnek a tanfolyamok?
Mi az az E-learning vagy online tanfolyam, és hogyan működik?
PDF tanfolyam