AML és megfelelőségi tanfolyam
Ismerje meg Brazília AML- és megfelelőségi környezetét a vállalati joghoz: értse meg a COAF-ot, CDD-t, szankciókat, STR-eket, KYC/KYB-t és tranzakciófigyelést, miközben megtanulja a gyakorlati eszközöket, adatforrásokat és kormányzást az intézmények védelmére és a szabályozási kockázatok csökkentésére.

4-től 360 óráig rugalmas óraszám
érvényes tanúsítvány az Ön országában
Mit fogok tanulni?
Az AML és megfelelőségi tanfolyam tömör, gyakorlatközpontú áttekintést nyújt Brazília AML-keretrendszeréről, beleértve a Banco Centralt, CVM-et, COAF-ot és szankciós szabályokat. Megtanulja a kockázat alapú értékelést, fokozott KYC-t, haszonmalac tulajdonosi ellenőrzéseket, tranzakciófigyelést, riasztáskezelést, STR-bejelentést, nyilvántartásvezetést, kormányzást, valamint az adat-szolgáltatók, API-k és OSINT használatát hatékony, védhető megfelelőségi programok építéséhez.
Az Elevify előnyei
Készségek fejlesztése
- Brazil AML-szabályok: alkalmazza a bankokra és fintech cégekre vonatkozó alapvető jogi kötelezettségeket.
- Kockázat alapú AML-tervezés: építsen gyakorlati ügyfél- és tranzakciós kockázati modelleket.
- Fokozott KYC és UBO ellenőrzések: ellenőrizze a személyazonosságot, tulajdonjogot és magas kockázatú ügyfeleket.
- Tranzakciófigyelés: készítsen riasztásokat, rangsorolási munkafolyamatokat és STR-kész eseteket.
- Szabályozókkal való interakció: készítse elő a COAF-jelentéseket, auditokat és védhető nyilvántartásokat.
Javasolt összefoglaló
A kezdés előtt módosíthatja a fejezeteket és a tanulmányi óraszámot. Válassza ki, melyik fejezettel kezd. Adjon hozzá vagy távolítson el fejezeteket. Növelje vagy csökkentse a kurzus óraszámát.Mit mondanak a diákjaink
GYIK
Ki az Elevify? Hogyan működik?
A tanfolyamokhoz jár tanúsítvány?
Ingyenesek a tanfolyamok?
Mekkora a tanfolyamok óraszáma?
Milyenek a tanfolyamok?
Hogyan működnek a tanfolyamok?
Mennyi ideig tartanak a tanfolyamok?
Mennyibe kerülnek a tanfolyamok?
Mi az az E-learning vagy online tanfolyam, és hogyan működik?
PDF tanfolyam