Haladó Megfelelőségi Tisztviselő Tanfolyam
A haladó megfelelőségi tisztviselő szerep elsajátítása gyakorlati eszközökkel a kockázatértékelésben, átvilágításban, vizsgálatokban és szerződéses kontrollokban – üzleti jogászoknak, akik multinacionális megfelelőségi és korrupcióellenes programokat vezetnek.

4-től 360 óráig rugalmas óraszám
érvényes tanúsítvány az Ön országában
Mit fogok tanulni?
A Haladó Megfelelőségi Tisztviselő Tanfolyam gyakorlatorientált útmutatót nyújt a globális megfelelőségi programok tervezéséhez, bevezetéséhez és optimalizálásához. Megtanulod a kockázatértékelést, a harmadik felek és ügyfelek átvilágítását, a szabályzatok kidolgozását, szerződéses védelmeket, KPI-alapú monitorozást, technológiavezérelt kontrollokat és a vizsgálatok kezelését az USA, mexikói, kolumbiai, spanyol és nemzetközi szabványok szerint.
Az Elevify előnyei
Készségek fejlesztése
- Kockázat alapú megfelelőségi programok tervezése: hő térképek, KPI-k és okos kontrollok készítése.
- Harmadik felek átvilágításának vezetése: rétegzett KYC, EDD, piros zászlók felismerése, helyreállítás.
- Erős szabályzatok és klauzulák kidolgozása: kenőpénzellenes, AML, szankciók, audit és kilépési jogok.
- Vizsgálatok teljes körű kezelése: priorizálás, bizonyítékgyűjtés, helyreállítás, szabályozókkal való kapcsolattartás.
- Programok összehangolása globális törvényekkel: FCPA, AML, OFAC, ISO 37001/37301, LATAM szabályok.
Javasolt összefoglaló
A kezdés előtt módosíthatja a fejezeteket és a tanulmányi óraszámot. Válassza ki, melyik fejezettel kezd. Adjon hozzá vagy távolítson el fejezeteket. Növelje vagy csökkentse a kurzus óraszámát.Mit mondanak a diákjaink
GYIK
Ki az Elevify? Hogyan működik?
A tanfolyamokhoz jár tanúsítvány?
Ingyenesek a tanfolyamok?
Mekkora a tanfolyamok óraszáma?
Milyenek a tanfolyamok?
Hogyan működnek a tanfolyamok?
Mennyi ideig tartanak a tanfolyamok?
Mennyibe kerülnek a tanfolyamok?
Mi az az E-learning vagy online tanfolyam, és hogyan működik?
PDF tanfolyam