Megfelelőségi Auditor Tanfolyam
Ismerje meg a megfelelőségi audit alapvető készségeit: mintavételt, tesztelést, CDD/KYC-t, AML-t és kockázatértékelést. Tanulja meg a kontrollok értékelését, bizonyítékdokumentációt és helyreállítási tervek tervezését, amelyek erősítik a kormányzást és védik vállalkozását a mai szabályozási környezetben.

4-től 360 óráig rugalmas óraszám
érvényes tanúsítvány az Ön országában
Mit fogok tanulni?
A Megfelelőségi Auditor Tanfolyam gyakorlati készségeket nyújt a célzott CDD, KYC és AML áttekintések tervezéséhez és végrehajtásához. Tanuljon meg mintavételi és adatanalízis technikákat, teszttervezést, bizonyítékdokumentációt, majd alkalmazza a tiszta kockázatértékelést és probléma besorolást. Fedje le a kulcsfontosságú USA szabályozásokat, fiók kontrollokat, helyreállítási tervezést és tömör riportálást, hogy gyorsan megbízható, cselekvőképes audit eredményeket szolgáltasson.
Az Elevify előnyei
Készségek fejlesztése
- Megfelelőségi teszttervezés: építsen éles, kockázat alapú audit teszteket gyorsan.
- CDD/KYC áttekintés: értékelje kisvállalati fájlokat AML és szabályozási hiányosságok szempontjából.
- Kontrol hatékonyság: értékelje, dokumentálja és bizonyítsa kulcsfontosságú CDD/KYC kontrollokat.
- Probléma besorolás: sorolja be a megállapításokat, okokat és helyreállítási lépéseket világosan.
- Szabályozási leképezés: kösse össze a BSA, AMLA és FinCEN szabályokat az audit eljárásokkal.
Javasolt összefoglaló
A kezdés előtt módosíthatja a fejezeteket és a tanulmányi óraszámot. Válassza ki, melyik fejezettel kezd. Adjon hozzá vagy távolítson el fejezeteket. Növelje vagy csökkentse a kurzus óraszámát.Mit mondanak a diákjaink
GYIK
Ki az Elevify? Hogyan működik?
A tanfolyamokhoz jár tanúsítvány?
Ingyenesek a tanfolyamok?
Mekkora a tanfolyamok óraszáma?
Milyenek a tanfolyamok?
Hogyan működnek a tanfolyamok?
Mennyi ideig tartanak a tanfolyamok?
Mennyibe kerülnek a tanfolyamok?
Mi az az E-learning vagy online tanfolyam, és hogyan működik?
PDF tanfolyam