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वित्तीय अपराध कोर्स

वित्तीय अपराध कोर्स
4 से 360 घंटे तक लचीला कार्यभार
आपके देश में मान्य प्रमाणपत्र

मैं क्या सीखूँगा?

वित्तीय अपराध कोर्स आपको जटिल व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग योजनाओं का पता लगाने, जांच करने और रिपोर्ट करने के लिए व्यावहारिक कौशल प्रदान करता है। व्यापार और सीमा शुल्क डेटा का विश्लेषण सीखें, छोटी आयात-निर्यात फर्मों में चेतावनी संकेतों को पहचानें, एएमएल मानकों को लागू करें, और मजबूत, सुव्यवस्थित केस फाइलें, जांच योजनाएं और प्रभावी प्रवर्तन एवं नियामक कार्रवाई का समर्थन करने वाली रिपोर्ट बनाने के लिए फोरेंसिक तकनीकों का उपयोग करें।

Elevify के लाभ

कौशल विकसित करें

  • टीबीएमएल पहचान: व्यापार असामान्यताओं, चेतावनी संकेतों और शेल आयातक योजनाओं को जल्दी पहचानें।
  • साक्ष्य निर्माण: धन का पता लगाएं, शिपमेंट सत्यापित करें और स्वीकार्य केस फाइलें तैयार करें।
  • एफआईयू रिपोर्टिंग: स्पष्ट चेतावनी संकेतों और कानूनी विश्लेषण के साथ तेज एसएआर-आधारित रिपोर्ट तैयार करें।
  • कानूनी उपकरण: सीमा-पार मामलों में एएमएल कानून, एमएलएटी और जमावट शक्तियों का उपयोग करें।
  • एएमएल डिजाइन: छोटे आयात-निर्यात ग्राहकों के लिए व्यापार-निगरानी नियमों और ईडीडी को समायोजित करें।

सुझावित सारांश

शुरू करने से पहले, आप अध्याय और कार्यभार बदल सकते हैं। किस अध्याय से शुरू करना है चुनें। अध्याय जोड़ें या हटाएँ। कोर्स का कार्यभार बढ़ाएँ या घटाएँ।
कार्यभार: 4 से 360 घंटे के बीच

हमारे छात्रों की राय

मुझे अभी-अभी जेल प्रणाली के इंटेलिजेंस सलाहकार के पद पर पदोन्नत किया गया है, और Elevify का कोर्स मेरे चुने जाने में बेहद महत्वपूर्ण रहा।
Emersonपुलिस अन्वेषक
मेरे बॉस और जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए यह कोर्स अनिवार्य था।
Silviaनर्स
बहुत अच्छा कोर्स। ढेर सारी उपयोगी जानकारी मिली।
Wiltonसिविल फायरफाइटर

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Elevify कौन है? यह कैसे काम करता है?

क्या कोर्स में प्रमाणपत्र मिलते हैं?

क्या कोर्स फ्री हैं?

कोर्स का वर्कलोड क्या है?

कोर्स कैसे होते हैं?

कोर्स कैसे काम करते हैं?

कोर्स की अवधि क्या है?

कोर्स की कीमत या शुल्क क्या है?

EAD या ऑनलाइन कोर्स क्या है और यह कैसे काम करता है?

PDF कोर्स