बैंकिंग अनुपालन प्रशिक्षण
एएमएल, केवाईसी, प्रतिबंध स्क्रीनिंग तथा एसएआर रिपोर्टिंग के लिए व्यावहारिक उपकरणों के साथ बैंकिंग अनुपालन में महारत हासिल करें। ग्राहक जोखिम का मूल्यांकन करना, नियंत्रण डिजाइन करना तथा नियामक-तैयार फाइलें तैयार करना सीखें—व्यवसाय कानून तथा वित्तीय अनुपालन पेशेवरों के लिए आवश्यक कौशल।

4 से 360 घंटे तक लचीला कार्यभार
आपके देश में मान्य प्रमाणपत्र
मैं क्या सीखूँगा?
बैंकिंग अनुपालन प्रशिक्षण आपको ग्राहक जोखिम का मूल्यांकन करने, सीडीडी और ईडीडी को संरचित करने, तथा एएमएल और केवाईसी नियमों को आत्मविश्वास से लागू करने की व्यावहारिक कौशल प्रदान करता है। जोखिम-स्कोरिंग मॉडल डिजाइन करना, नियामक-तैयार फाइलें दस्तावेजित करना, प्रतिबंध स्क्रीनिंग प्रबंधित करना, लेन-देन निगरानी सुधारना, तथा एसएआर/एसटीआर रिपोर्टिंग संभालना सीखें ताकि आप मजबूत नियंत्रणों का समर्थन कर सकें, जोखिम कम करें तथा पर्यवेक्षी अपेक्षाओं को कुशलतापूर्वक पूरा कर सकें।
Elevify के लाभ
कौशल विकसित करें
- जोखिम-आधारित ग्राहक स्कोरिंग: उच्च-जोखिम बैंकिंग ग्राहकों के लिए व्यावहारिक मैट्रिक्स बनाएं।
- उन्नत सीडीडी/ईडीडी: जटिल स्वामित्व, ऑफशोर इकाइयों तथा पीईपी जोखिम की जांच करें।
- प्रतिबंध तथा एएमएल निगरानी: नियम डिजाइन करें, अलर्ट का वर्गीकरण करें तथा झूठे सकारात्मक कम करें।
- एसएआर/एसटीआर रिपोर्टिंग: कब फाइल करें तय करें, तर्क दस्तावेजित करें तथा टिपिंग-ऑफ से बचें।
- नियामक-तैयार फाइलें: ऑडिट-प्रूफ केवाईसी, निगरानी तथा एस्केलेशन रिकॉर्ड तैयार करें।
सुझावित सारांश
शुरू करने से पहले, आप अध्याय और कार्यभार बदल सकते हैं। किस अध्याय से शुरू करना है चुनें। अध्याय जोड़ें या हटाएँ। कोर्स का कार्यभार बढ़ाएँ या घटाएँ।हमारे छात्रों की राय
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Elevify कौन है? यह कैसे काम करता है?
क्या कोर्स में प्रमाणपत्र मिलते हैं?
क्या कोर्स फ्री हैं?
कोर्स का वर्कलोड क्या है?
कोर्स कैसे होते हैं?
कोर्स कैसे काम करते हैं?
कोर्स की अवधि क्या है?
कोर्स की कीमत या शुल्क क्या है?
EAD या ऑनलाइन कोर्स क्या है और यह कैसे काम करता है?
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