एएमएल अनुपालन पाठ्यक्रम
ब्राजील में एएमएल अनुपालन में महारत हासिल करें केवाईसी, तत्काल हस्तांतरण, लेन-देन निगरानी और एसटीआर निर्णयों के लिए व्यावहारिक उपकरणों के साथ। व्यवसाय कानून पेशेवरों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो नियामक जोखिम प्रबंधित करने, ग्राहकों की रक्षा करने और नियामकों से आत्मविश्वास के साथ प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता रखते हैं।

4 से 360 घंटे तक लचीला कार्यभार
आपके देश में मान्य प्रमाणपत्र
मैं क्या सीखूँगा?
एएमएल अनुपालन पाठ्यक्रम ब्राजील के एएमएल ढांचे, कोएएएफ रिपोर्टिंग और केंद्रीय बैंक नियमों का संक्षिप्त, अभ्यास-केंद्रित अवलोकन प्रदान करता है। केवाईसी और ईडीडी लागू करना, पिक्स और तत्काल हस्तांतरण के लिए प्रभावी लेन-देन निगरानी डिजाइन करना, फॉल्स पॉजिटिव्स प्रबंधित करना, बचाव योग्य निर्णय दस्तावेजित करना, घटनाओं को संभालना और नियामकों से आत्मविश्वास के साथ संवाद करना सीखें, जबकि अपनी संस्था को कानूनी, वित्तीय और प्रतिष्ठा जोखिम से बचाएं।
Elevify के लाभ
कौशल विकसित करें
- एएमएल नियंत्रण डिजाइन करें: ब्राजील-तैयार निगरानी नियमों को तेजी से बनाएं, परीक्षण करें और परिष्कृत करें।
- कोएएएफ रिपोर्टिंग में महारत हासिल करें: मजबूत एसटीआर तैयार करें और नियामक पूछताछ आसानी से संभालें।
- जोखिम-आधारित केवाईसी लागू करें: पीईपी, उच्च-जोखिम ग्राहकों और ऑफशोर प्रवाह पर ईडीडी करें।
- अलर्ट की जांच करें: डेटा, लिंक विश्लेषण और टाइपोलॉजी का उपयोग कर एएमएल मामलों को जल्दी बंद करें।
- एएमएल संकट प्रबंधित करें: घटनाओं, मीडिया और ऑडिट के लिए बचाव योग्य रिकॉर्ड के साथ प्रतिक्रिया दें।
सुझावित सारांश
शुरू करने से पहले, आप अध्याय और कार्यभार बदल सकते हैं। किस अध्याय से शुरू करना है चुनें। अध्याय जोड़ें या हटाएँ। कोर्स का कार्यभार बढ़ाएँ या घटाएँ।हमारे छात्रों की राय
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Elevify कौन है? यह कैसे काम करता है?
क्या कोर्स में प्रमाणपत्र मिलते हैं?
क्या कोर्स फ्री हैं?
कोर्स का वर्कलोड क्या है?
कोर्स कैसे होते हैं?
कोर्स कैसे काम करते हैं?
कोर्स की अवधि क्या है?
कोर्स की कीमत या शुल्क क्या है?
EAD या ऑनलाइन कोर्स क्या है और यह कैसे काम करता है?
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