एएमएल और अनुपालन कोर्स
ब्राजील के एएमएल और अनुपालन परिदृश्य में महारत हासिल करें: कोआफ, सीडीडी, प्रतिबंध, एसटीआर, केवाईसी/केवाईबी तथा लेन-देन निगरानी को समझें, साथ ही व्यावहारिक उपकरण, डेटा स्रोत और शासन सीखें जो संस्थाओं की रक्षा करें और नियामक जोखिम कम करें।

4 से 360 घंटे तक लचीला कार्यभार
आपके देश में मान्य प्रमाणपत्र
मैं क्या सीखूँगा?
यह एएमएल और अनुपालन कोर्स ब्राजील के एएमएल ढांचे का संक्षिप्त, अभ्यास-केंद्रित अवलोकन प्रदान करता है, जिसमें बैंको सेंट्रल, सीवीएम, कोआफ और प्रतिबंध नियम शामिल हैं। आप जोखिम-आधारित मूल्यांकन, उन्नत केवाईसी, लाभकारी स्वामित्व जांच, लेन-देन निगरानी, अलर्ट प्रबंधन, एसटीआर रिपोर्टिंग, रिकॉर्डकीपिंग, शासन और डेटा प्रदाताओं, एपीआई तथा ओएसआईएनटी के उपयोग को सीखेंगे ताकि प्रभावी, बचाव योग्य अनुपालन कार्यक्रम बनाए जा सकें।
Elevify के लाभ
कौशल विकसित करें
- ब्राजीलियन एएमएल नियम: बैंकों और फिनटेक के लिए मुख्य कानूनी कर्तव्यों का अनुप्रयोग।
- जोखिम-आधारित एएमएल डिजाइन: ग्राहक और लेन-देन जोखिम मॉडल बनाएं।
- उन्नत केवाईसी और युभीओ जांच: पहचान, स्वामित्व और उच्च-जोखिम ग्राहकों की जांच करें।
- लेन-देन निगरानी: अलर्ट तैयार करें, ट्रायेज वर्कफ्लो और एसटीआर-तैयार मामले बनाएं।
- नियामक अंतर्क्रिया: कोआफ रिपोर्ट, ऑडिट और बचाव योग्य रिकॉर्ड तैयार करें।
सुझावित सारांश
शुरू करने से पहले, आप अध्याय और कार्यभार बदल सकते हैं। किस अध्याय से शुरू करना है चुनें। अध्याय जोड़ें या हटाएँ। कोर्स का कार्यभार बढ़ाएँ या घटाएँ।हमारे छात्रों की राय
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Elevify कौन है? यह कैसे काम करता है?
क्या कोर्स में प्रमाणपत्र मिलते हैं?
क्या कोर्स फ्री हैं?
कोर्स का वर्कलोड क्या है?
कोर्स कैसे होते हैं?
कोर्स कैसे काम करते हैं?
कोर्स की अवधि क्या है?
कोर्स की कीमत या शुल्क क्या है?
EAD या ऑनलाइन कोर्स क्या है और यह कैसे काम करता है?
PDF कोर्स