KYC अनुपालन प्रशिक्षण
जर्मन KYC अनुपालन में महारथ हासिल करें: GwG और BaFin अपेक्षाओं को सीखें, निजी और कॉर्पोरेट ग्राहकों की जांच करें, डिजिटल KYC उपकरणों का उपयोग करें, संदिग्ध गतिविधि का पता लगाएं, और ऑडिट, FIU रिपोर्ट तथा जोखिम समीक्षाओं के लिए केस दस्तावेजित करें जो जांच का सामना कर सकें।

4 से 360 घंटे तक लचीला कार्यभार
आपके देश में मान्य प्रमाणपत्र
मैं क्या सीखूँगा?
यह KYC अनुपालन प्रशिक्षण आपको जर्मन AML और GwG आवश्यकताओं को आत्मविश्वास से पूरा करने के लिए व्यावहारिक, अद्यतन कौशल प्रदान करता है। CDD मानकों, पहचान नियमों और GDPR अंतर्क्रिया को सीखें, फिर इन्हें निजी और कॉर्पोरेट ऑनबोर्डिंग, लाभकारी स्वामित्व जांच, डिजिटल सत्यापन उपकरण, लेनदेन निगरानी, संदिग्ध गतिविधि रिपोर्टिंग तथा ऑडिट-तैयार दस्तावेजीकरण पर स्पष्ट, वास्तविक कार्यप्रवाहों के माध्यम से लागू करें।
Elevify के लाभ
कौशल विकसित करें
- KYC जोखिम मूल्यांकन: जर्मन GwG नियमों के तहत निजी और कॉर्पोरेट ग्राहकों का मूल्यांकन करें।
- लेनदेन निगरानी: खतरे के संकेत पहचानें, अलर्ट संरचित करें और तेजी से बढ़ाएं।
- संदिग्ध गतिविधि रिपोर्टिंग: स्पष्ट SAR तैयार करें और FIU के साथ सहयोग करें।
- डिजिटल KYC उपकरण: eID, प्रतिबंध स्क्रीनिंग और ऑडिट-प्रूफ दस्तावेजीकरण का उपयोग करें।
- केस हैंडलिंग: ऑडिट के लिए फाइलें, अनुमोदन और जांच नोट्स दस्तावेजित करें।
सुझावित सारांश
शुरू करने से पहले, आप अध्याय और कार्यभार बदल सकते हैं। किस अध्याय से शुरू करना है चुनें। अध्याय जोड़ें या हटाएँ। कोर्स का कार्यभार बढ़ाएँ या घटाएँ।हमारे छात्रों की राय
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Elevify कौन है? यह कैसे काम करता है?
क्या कोर्स में प्रमाणपत्र मिलते हैं?
क्या कोर्स फ्री हैं?
कोर्स का वर्कलोड क्या है?
कोर्स कैसे होते हैं?
कोर्स कैसे काम करते हैं?
कोर्स की अवधि क्या है?
कोर्स की कीमत या शुल्क क्या है?
EAD या ऑनलाइन कोर्स क्या है और यह कैसे काम करता है?
PDF कोर्स